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Anyalee
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    发表于 2025-2-27 17:25:12 15.7万 101 | 显示全部楼层 |倒序浏览



    菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，标志着该国在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）方面取得重大进展。然而，专家警告，网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险，政府需保持高度警惕。  

    image.png

    穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺，并有助于增强投资者信心，推动经济稳定。  

    不过，他也指出，洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出传统金融监管的覆盖范围，需要持续监督，以降低潜在风险。”  

    菲律宾, 洗钱, 博彩, 风险, 加密
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    摆烂的人生，已经支棱不起来了~

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    Anyalee
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      发表于 2025-2-27 17:25:22
      哦哦~
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      摆烂的人生，已经支棱不起来了~

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      lucky552288
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        发表于 2025-3-1 05:35:40
        看到这帖子真是高兴！
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        六爷
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          发表于 2025-3-5 13:59:50
          真是难得给力的帖子啊。
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          donaltrump
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            发表于 2025-3-6 16:54:30
            无回帖，不论坛，这才是人道。
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            liuliuds
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              发表于 2025-3-6 16:54:33
              无回帖，不论坛，这才是人道。
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              aabao17
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                发表于 2025-3-6 16:54:42
                我只是路过打酱油的。
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                我有一个小目标
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                  发表于 2025-3-6 16:54:51
                  我只是路过打酱油的。
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                  ben777888
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                    发表于 2025-3-6 16:54:54
                    我只是路过打酱油的。
                    个人签名


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                    公车痴汉
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                    帖子    11
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                      发表于 2025-3-6 16:54:57
                      看到这帖子真是高兴！
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