
菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组(FATF)“灰名单”,标志着该国在反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CTF)方面取得重大进展。然而,专家警告,网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险,政府需保持高度警惕。
穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿(Choon Hong Chua)表示,菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺,并有助于增强投资者信心,推动经济稳定。
不过,他也指出,洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出传统金融监管的覆盖范围,需要持续监督,以降低潜在风险。”
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