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圆圈大叔
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发表于 2024-9-25 23:23:12
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菲律宾司法部副部长杰西·赫莫赫内斯·安德烈斯(Jesse Hermogenes Andres)表示,菲律宾有望在近期退出金融行动特别
工作
组(FATF)灰名单。该灰名单包含需加强监管的司法管辖区。
安德烈斯在马尼拉Admiral酒店举行的2024年国家知识产权委员会高级会议间隙的新闻发布会上透露:“我们非常有信心,菲律宾将在今年10月的FATF会议上成功脱离灰名单,特别是在多个领域,包括知识产权保护方面,取得了显著进展。”
FATF是全球负责打击洗钱和恐怖融资的国际监管机构。安德烈斯解释道,菲律宾已经在灰名单上待了近五年,需完成18项承诺,目前已完成15项,仅剩三项任务尚待解决。“我们上个月提交了最新报告,并预计FATF将在10月作出最终决定。”
FATF此前已经认可菲律宾在完善反洗钱和打击恐怖融资(AML/CTF)制度方面取得的进展,但仍要求菲律宾采取措施应对剩余的三项关键领域。这些领域包括:确保监管机构能够通过AML/CTF措施降低与赌场包机相关的风险;对主要港口实施有效的跨境监控,包括基于风险的虚假申报和货币没收行动;以及加大对恐怖主义资金案件的起诉力度。
安德烈斯表示,菲律宾在满足这些要求方面已取得突破性进展,预计将顺利从FATF灰名单中移除。
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sunny0123
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发表于 2024-9-25 23:25:28
沙发
无回帖,不论坛,这才是人道。
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圆圈大叔
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感恩无私的分享与奉献 :)
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pullman
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发表于 2024-10-2 23:22:04
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太生气了,无法HOLD啦 >_<......
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Aime
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真是难得给力的帖子啊。
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