菲律宾司法部副部长杰西·赫莫赫内斯·安德烈斯（Jesse Hermogenes Andres）表示，菲律宾有望在近期退出金融行动特别工作组（FATF）灰名单。该灰名单包含需加强监管的司法管辖区。



安德烈斯在马尼拉Admiral酒店举行的2024年国家知识产权委员会高级会议间隙的新闻发布会上透露：“我们非常有信心，菲律宾将在今年10月的FATF会议上成功脱离灰名单，特别是在多个领域，包括知识产权保护方面，取得了显著进展。”

FATF是全球负责打击洗钱和恐怖融资的国际监管机构。安德烈斯解释道，菲律宾已经在灰名单上待了近五年，需完成18项承诺，目前已完成15项，仅剩三项任务尚待解决。“我们上个月提交了最新报告，并预计FATF将在10月作出最终决定。”

FATF此前已经认可菲律宾在完善反洗钱和打击恐怖融资（AML/CTF）制度方面取得的进展，但仍要求菲律宾采取措施应对剩余的三项关键领域。这些领域包括：确保监管机构能够通过AML/CTF措施降低与赌场包机相关的风险；对主要港口实施有效的跨境监控，包括基于风险的虚假申报和货币没收行动；以及加大对恐怖主义资金案件的起诉力度。

安德烈斯表示，菲律宾在满足这些要求方面已取得突破性进展，预计将顺利从FATF灰名单中移除。

无回帖，不论坛，这才是人道。

每日打卡

感恩无私的分享与奉献 :)

太生气了，无法HOLD啦 >_<......

真是难得给力的帖子啊。