犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿 - 东南亚新闻 - 博牛社区 - 博牛社区

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圆圈大叔
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发表于 2024-11-9 17:22:17 6480 20 | 显示全部楼层 |倒序浏览

楼主

今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。

警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。

在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。

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圆圈大叔
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发表于 2024-11-9 17:27:20

沙发

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慢慢的风
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发表于 2024-11-9 23:08:12

板凳

楼主加油，我们都看好你哦。

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felix
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发表于 2024-11-16 17:09:34

地板

我只是路过打酱油的。

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妮呐妮
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发表于 2024-11-16 17:10:14

⁵^#

楼主加油，我们都看好你哦。

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LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-11-16 17:10:48

⁶^#

激动人心，无法言表！

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鱼尺素
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-11-16 17:12:16

⁷^#

无回帖，不论坛，这才是人道。

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Jack.deng
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-11-16 17:12:47

⁸^#

淡定，淡定，淡定……

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henry
LV4 路旁的落叶

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发表于 2024-11-16 17:13:26

⁹^#

激动人心，无法言表！

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qq360360
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-11-16 17:14:02

¹⁰^#

看到这帖子真是高兴！

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