犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿 - 东南亚新闻 - 博牛社区 - 博牛社区

广告合作招聘广告社区广告

博牛APP 博牛QA 官方人员官网验证

招商专员，电销专员，客服专员

信誉平台长期招各大代理合作共赢

OD体育

OD体育

博牛社区 › 新闻中心 › 东南亚新闻

上一主題

下一主題

电梯直达 »

12 3 / 3 页下一页

圆圈大叔
版主

当前积分:77362

帖子 10131

新博币 18210

提现 0 元

TA的勋章：勋章中心

展开更多

发表于 2024-11-9 17:22:17 6504 20 | 显示全部楼层 |倒序浏览

楼主

今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。

警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。

在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

收藏回复

圆圈大叔
版主

当前积分:77362

帖子 10131

新博币 18210

提现 0 元

TA的勋章：勋章中心

展开更多

发表于 2024-11-9 17:27:20

沙发

每日打卡

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

慢慢的风
版主

当前积分:107597

帖子 12683

新博币 14647

提现 0 元

TA的勋章：勋章中心

展开更多

发表于 2024-11-9 23:08:12

板凳

楼主加油，我们都看好你哦。

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

felix
LV3 流浪的疾风

帖子 1

新博币 26

提现 0 元

发表于 2024-11-16 17:09:34

地板

我只是路过打酱油的。

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

妮呐妮
LV4 路旁的落叶

帖子 12

新博币 28

提现 0 元

TA的勋章：勋章中心

发表于 2024-11-16 17:10:14

⁵^#

楼主加油，我们都看好你哦。

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

332710763
LV3 流浪的疾风

帖子 2

新博币 31

提现 0 元

发表于 2024-11-16 17:10:48

⁶^#

激动人心，无法言表！

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

鱼尺素
LV3 流浪的疾风

帖子 1

新博币 26

提现 0 元

发表于 2024-11-16 17:12:16

⁷^#

无回帖，不论坛，这才是人道。

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

Jack.deng
LV3 流浪的疾风

帖子 2

新博币 22

提现 0 元

发表于 2024-11-16 17:12:47

⁸^#

淡定，淡定，淡定……

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

henry
LV4 路旁的落叶

帖子 54

新博币 80

提现 0 元

发表于 2024-11-16 17:13:26

⁹^#

激动人心，无法言表！

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

qq360360
LV3 流浪的疾风

帖子 3

新博币 30

提现 0 元

发表于 2024-11-16 17:14:02

¹⁰^#

看到这帖子真是高兴！

个人签名

【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

回复点赞

12 3 / 3 页下一页

博牛集团| 博牛社区| 博牛招聘| 菠菜圈| 广告合作| 手机版| 建议投诉|

重要聲明：本網站是以即時上載留言的方式運作，本站對所有留言的真實性、完整性及立場等，不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見，並非本網站之立場，用戶不應信賴內容，並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限，故不能完全監察所有即時留言，若讀者發現有留言出現問題，請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言，同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論，敬請自律。本網站保留一切法律權利。

快速回复 返回顶部 返回列表