本帖最后由 就爱吃肉 于 2022-7-14 08:24 编辑
菲律宾博彩监管机构PAGCOR日前公布了指导实体赌场评估博彩中介合作伙伴适格性的指导文件。
PAGCOR在周一公布的文件中披露,该名为《Casino] 该指南规定了博彩中介业务从业人员的操守、适格及正当性的标准,是其加强反洗钱和反恐融资管控努力的其中一部分。
PAGCOR] 信誉方面,该指南规定:「持牌赌场审查的标准包括关键个人是否因不诚实、欺诈、失信、洗钱、恐怖主义融资、扩散融资、盗窃或金融犯罪而被定罪。] 在能力方面,标准包括「关键人员是否满足与其执行或打算执行的职能相关的培训要求,以及关键人员是否通过经验和培训证明他们适合履行该职能。」
财务稳健性标准包括对过去破产程序的要求,以及「关键人员是否在菲律宾或其他地方受到任何尚未清偿或尚未全部或部分履行的判决债务或裁决。」
PAGCOR曾在今年3月称,在此前对前澳门博彩中介人公司太阳城集团擅用客户资金的指控进行调查后,其认为该公司不适格在菲律宾持有博彩中介人牌照。
PAGCOR当时表示,有大量证据「支持对太阳城及其前任行政总裁周焯华的索赔」,两者都不适格持有在该国经营中介业务的任何牌照。
周焯华于去年11月在澳门被捕及拘留,而太阳城集团已于去年12月份终止了其博彩中介业务。 |