美西当地时间3月18日，乔治亚州北部地区联邦检察官办公室发布公告称，旅居德州的中国公民刘建洁（Jianjie Liu，音译）承认犯有一项串谋洗钱罪。

刘建洁因在各种电话诈骗受害者那里收钱而被控犯有11项串谋洗钱罪、9项洗钱罪和支付授权设备欺诈罪。

根据司法部公告，刘建洁已承认犯有共谋洗钱罪，其被控11项罪名，包括共谋洗钱、9项洗钱和支付授权设备欺诈。

这些指控源于刘建洁从各种电话诈骗的受害者那里收取钱财。

美国联邦检察官Kurt R. Erskine表示：刘从诈骗老年受害者的骗局中洗钱数十万美元。


电话诈骗经常以老年人为受害者，刘在其中扮演了关键角色，直接从受害者那里收取钱财。


据了解，2019年10月，刘建洁在乔治亚州德卢斯的一家沃尔玛超市被逮捕，原因是她试图购买数量可疑的礼品卡。


对她的车进行搜查后发现了700多张空白礼品卡。搜索她的手机，发现了受害者的信息。


美国当局在联络这些受害者时，他们大多是长者，均报称自己曾是各种电话诈骗的受害者。


例如，明尼苏达州一名89岁的牧师被一名冒充网络安全公司员工的骗子欺骗，骗子向他提供555美元的折扣。


为了得到折扣，牧师提供了进入他银行账户的权限。骗子假装误把20555美元存入牧师的账户。


其要求牧师将一张2万美元的支票汇入刘建洁控制的一个银行账户，以返还2万美元，剩下555美金牧师自己留下。


但是实际上骗子并未打钱给牧师。


在另一起诈骗案中，华盛顿一名73岁的妇女被骗，一名骗子冒充Facebook好友给她发信息，说她可能有资格获得15万美元的政府拨款。


这个假朋友让她认识了一个冒充政府特工的骗子。


这位所谓的“政府代理人”告诉受害者，只有在她支付了各种费用之后，她才能获得资助。


而刘建洁在这起诈骗中帮忙洗钱。


还有一个骗局，南卡罗来纳州一名78岁的男子接到了一个自称是警察的电话。


这名虚构的警察告诉受害者，他的孙子已经被捕，需要9000美元的保释金。


受害人寄了一张9000美元的支票到拉斯维加斯的一个地址。


后来，骗子又打电话告诉他，他的孙子打伤了一名警察，受害者需要支付这名警察的医疗费。


受害者随后将5000美元汇入刘建洁控制的一个账户。


给刘建洁打钱的受害者损失了数十万美元，刘建洁个人收到了超过15万美元。


在刘建洁被起诉并在审前释放后，她继续从诈骗受害者那里收钱。


法院撤销了她的保释并拘留了她。


刘建洁并没有出庭，而是逃离了美国，逃亡了大约7个月。


刘建洁在试图重新进入美国时在德州边境被捕，目前被拘留。

美西当地时间3月18日，乔治亚州北部地区联邦检察官办公室发布公告称，旅居德州的中国公民刘建洁（Jianjie Liu，音译）承认犯有一项串谋洗钱罪。

刘建洁因在各种电话诈骗受害者那里收钱而被控犯有11项串谋洗钱罪、9项洗钱罪和支付授权设备欺诈罪。

根据司法部公告，刘建洁已承认犯有共谋洗钱罪，其被控11项罪名，包括共谋洗钱、9项洗钱和支付授权设备欺诈。

这些指控源于刘建洁从各种电话诈骗的受害者那里收取钱财。

美国联邦检察官Kurt R. Erskine表示：刘从诈骗老年受害者的骗局中洗钱数十万美元。


电话诈骗经常以老年人为受害者，刘在其中扮演了关键角色，直接从受害者那里收取钱财。


据了解，2019年10月，刘建洁在乔治亚州德卢斯的一家沃尔玛超市被逮捕，原因是她试图购买数量可疑的礼品卡。


对她的车进行搜查后发现了700多张空白礼品卡。搜索她的手机，发现了受害者的信息。


美国当局在联络这些受害者时，他们大多是长者，均报称自己曾是各种电话诈骗的受害者。


例如，明尼苏达州一名89岁的牧师被一名冒充网络安全公司员工的骗子欺骗，骗子向他提供555美元的折扣。


为了得到折扣，牧师提供了进入他银行账户的权限。骗子假装误把20555美元存入牧师的账户。


其要求牧师将一张2万美元的支票汇入刘建洁控制的一个银行账户，以返还2万美元，剩下555美金牧师自己留下。


但是实际上骗子并未打钱给牧师。


在另一起诈骗案中，华盛顿一名73岁的妇女被骗，一名骗子冒充Facebook好友给她发信息，说她可能有资格获得15万美元的政府拨款。


这个假朋友让她认识了一个冒充政府特工的骗子。


这位所谓的“政府代理人”告诉受害者，只有在她支付了各种费用之后，她才能获得资助。


而刘建洁在这起诈骗中帮忙洗钱。


还有一个骗局，南卡罗来纳州一名78岁的男子接到了一个自称是警察的电话。


这名虚构的警察告诉受害者，他的孙子已经被捕，需要9000美元的保释金。


受害人寄了一张9000美元的支票到拉斯维加斯的一个地址。


后来，骗子又打电话告诉他，他的孙子打伤了一名警察，受害者需要支付这名警察的医疗费。


受害者随后将5000美元汇入刘建洁控制的一个账户。


给刘建洁打钱的受害者损失了数十万美元，刘建洁个人收到了超过15万美元。


在刘建洁被起诉并在审前释放后，她继续从诈骗受害者那里收钱。


法院撤销了她的保释并拘留了她。


刘建洁并没有出庭，而是逃离了美国，逃亡了大约7个月。


刘建洁在试图重新进入美国时在德州边境被捕，目前被拘留。