11月20日上午，小编刷微博时看到这样一条新闻：
“【#父亲为获利让儿子到柬埔寨当人质#】#父亲拉上儿子参与境外洗钱2人均获刑#去年7月，宁某的一位朋友给他介绍了个致富的“好办法”，只要提供嘤航卡就能坐享收益。之后宁某把儿子也一并拉了进来。在联络到柬埔寨的上线后，为提高业务量，他让儿子到柬埔寨充当人质。最终，父子二人连同其他涉案的27人一起，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。”



简单易操作致富门路？称只需要提供嘤航卡就能坐享其成


据长沙市望城区人民检察院通报的案件来看。
2020年7月，望城的宁某、姚某在朋友常某的推荐下前往广西南宁，当时常某给二人介绍了一个所谓的致富门路——只要提供嘤航卡就能坐享收益。
虽然明知出借嘤航卡是用于接收转移犯罪所得资金，但在利益面前，两人没有考虑太多，直接将嘤航卡出租给了常某。



“在南宁提供嘤航卡是万分之八的点，宁某觉得太少了就回来单干，常某给他百分之二十。”望城区人民检察院第一检察部员额检察官麻丽华向记者介绍案情。
在向常某缴纳十万元保证金后，宁某回到望城“单干”，常某为宁某提供业务，宁某向常某提供嘤航卡。
期间，宁某觉得常某提供的业务量不大，于是单线联系了一个名叫“猛子”的人，对方表示可以给宁某提供业务，但条件是宁某的儿子要前往柬埔寨充当人质，提成由最开始的万分之八提高到万分之五十。



宁某答应了这一条件，见业务量大，他还联系了同案的邓某、韩某、伏某等人为其提供嘤航卡，用于接收转移犯罪所得资金。
“经查实，这些嘤航卡转移的资金都是为境外的电信诈骗服务，不利于公安机关打击电信网络犯罪，影响是非常大。”麻丽华表示。

而自2020年7月至2021年1月14日，宁某父子及姚某共转入资金1170余万元，转出资金1160余万元。

天网恢恢疏而不漏，最终，宁某父子二人连同其他涉案的27人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。

说实话，看到这个新闻时，小编简直瞳孔地震，这种为了钱把亲生儿子送到柬埔寨当人质的操作真是迷之又迷。

更别说是在现阶段这样一个，国家大力打击境外电信诈骗和洗钱团伙的情况下，为电信诈骗团伙洗钱，只会让自己接受法律的制裁。

我国关于洗钱的法律规定

洗钱罪：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪：

《中华人民共和国刑法》第三百四十九条规定：包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

而对于生活在柬埔寨的大家来说，洗钱活动可能会渗透到我们生活中国的方方面面，因此更需要我们时刻保持警惕，远离洗钱活动。

远离这些洗钱手段

反洗钱，人人有责

为了让大家远离“洗钱罪”，首先你要知道洗钱都有哪些手段，只有了解了洗钱的手段和方式，才能真正远离洗钱行为。
对此，小编也为大家总结了几大洗钱套路：
第一，密集使用现金的行业。对一些犯罪分子来说，因需要洗的金额巨大，所以会通过以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店等店铺掩护，通过虚假交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
第二，直接购买实物资产。比如购买房产、古董、艺术品等，然后转手卖掉获取现金。
第三，利用证券业洗钱。通过证券账户购买股票、基金，然后卖掉变为现金，实现资金的黑转白。部分证券公司，为了自身利润，对客户缺乏审查机制，为犯罪分子提供了机会。
第四，人头账户。大额资金容易被监管，有的人会通过租赁形式，租借大批不知情的人员身份信息，开立银行、股票交易等账户，并定期将黑钱打入这些账户，然后进行复杂的彼此交易，最终将黑钱洗白。
此外还有直接跨国搬运、跨国交易、地下钱庄、假借贷、投资洗钱等。总之，洗钱方式多种多样，大家在日常中一定要保护好自己的信息，远离洗钱犯罪。

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