澳门菠菜业监管机构，执法机构和金融情报办公室对“涉及菠菜业和金融部门，尤其是高风险菠菜中介所伴随的风险”有着合理的解释和理解。但“区域性有组织犯罪，跨境流动和腐败行为”于“洗钱”的关系，澳门有关部门对此有着不平衡的风险认知。上周五，亚太反洗钱组织（APG）在其报告中指出，已就澳门反洗钱和反恐怖融资两项内容对澳门政府进行了双向评估。APG在7月份的年会上就通过了这份报告，但近日才发布完整报告。报告中指出，澳门缺乏关于现金和货币工具流动的跨境申报制度。澳门以于11月1日推出了这项制度。APG报告显示，澳门对“反洗钱的调查力度”与“风险状况”不匹配。“目前只有五个洗钱罪名成立。检察院的检察资源不足，对第三方洗钱的证据要求很高，再加上缺乏适当的政策指令，这些都妨碍了反洗钱调查的质量和起诉数量，定罪率低下，并且对于这种罪行，平均刑期只有三年到五年不等。”澳门菠菜监管机构去年大幅修订反洗钱条例，但为澳门赌场对“大额数目”的规定高达50万澳门币（6.22万美元）。新条例已于2016年5月13日颁布。尽管澳门反洗钱条例已经公布，但美国国务院一再要求澳门将对“大额”的定义下调至国际通用的3000美元，根据澳门金融情报办公室的数据，2016年与澳门金融交易有关的可疑交易（STR）有2,321起，较去年同期上升28.4%。与菠菜相关的可疑交易案件为1546件，同比增长近24.0％，占去年在澳门提交的所有STR数量的66.6％。澳门政府最近将目标放在了VIP菠菜，那些通过赌场的大量资金将会进行更严格的控制。

澳门菠菜业监管机构，执法机构和金融情报办公室对“涉及菠菜业和金融部门，尤其是高风险菠菜中介所伴随的风险”有着合理的解释和理解。但“区域性有组织犯罪，跨境流动和腐败行为”于“洗钱”的关系，澳门有关部门对此有着不平衡的风险认知。上周五，亚太反洗钱组织（APG）在其报告中指出，已就澳门反洗钱和反恐怖融资两项内容对澳门政府进行了双向评估。APG在7月份的年会上就通过了这份报告，但近日才发布完整报告。报告中指出，澳门缺乏关于现金和货币工具流动的跨境申报制度。澳门以于11月1日推出了这项制度。APG报告显示，澳门对“反洗钱的调查力度”与“风险状况”不匹配。“目前只有五个洗钱罪名成立。检察院的检察资源不足，对第三方洗钱的证据要求很高，再加上缺乏适当的政策指令，这些都妨碍了反洗钱调查的质量和起诉数量，定罪率低下，并且对于这种罪行，平均刑期只有三年到五年不等。”澳门菠菜监管机构去年大幅修订反洗钱条例，但为澳门赌场对“大额数目”的规定高达50万澳门币（6.22万美元）。新条例已于2016年5月13日颁布。尽管澳门反洗钱条例已经公布，但美国国务院一再要求澳门将对“大额”的定义下调至国际通用的3000美元，根据澳门金融情报办公室的数据，2016年与澳门金融交易有关的可疑交易（STR）有2,321起，较去年同期上升28.4%。与菠菜相关的可疑交易案件为1546件，同比增长近24.0％，占去年在澳门提交的所有STR数量的66.6％。澳门政府最近将目标放在了VIP菠菜，那些通过赌场的大量资金将会进行更严格的控制。