（3）日，柬埔寨国家警察总署召开研讨会，要求提高执法能力，严打洗黑钱！据悉，该次会议的主题是“预防和查清洗黑钱罪行”，会议由国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰上将主持。

研讨会在国家警署举行，来自全国各省的警察局反洗钱和打击融资恐怖份子工作组负责人参加培训。

国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰上将要求各主管部门要更密切关注洗黑钱及恐怖融资的问题，并必须采取有效手段预防和打击洗黑钱活动。

这是今年以来柬埔寨警方第二次召开研讨会，要求严打洗黑钱行动。应提的是，国家警察总署副总监兼中央治安局曾经于今年4月10日举办首届“预防和调查清洗黑钱罪行”研讨会，当时共有110名警察参加。

据了解，本次研讨会的主要目的是为了提高各相关部门警察的工作能力，更高效的预防和打击洗黑钱及恐怖融资犯罪活动。

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今年2月22日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将柬埔寨再度列入洗钱国家灰名单中，其报告显示柬埔寨司法系统存在高度腐败，而且缺乏调查金融犯罪的意愿。但随后政府发言人帕西潘（Phay Siphan）否认柬埔寨是洗钱的避风港，并谴责FATF的报告，认为该报告带有政治动机。

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此后，柬埔寨国家银行（NBC）推出了打击洗钱等金融犯罪的战略：防止财产通过柬埔寨金融机构或特定非金融机构和行业（DNFBPs）进行洗钱活动；查明可疑交易背后所隐藏的洗钱的犯罪分子，贯彻落实相关法律制度的有效实施。

值得注意的是，近段时间以来，柬埔寨发生多起携带巨额现金入关的被捕的事件。4月26日，3名中国男子携带352万美元入境柬埔寨，在机场被逮捕。柬埔寨检方以涉嫌违反《反洗黑钱和恐怖融资法》对3名男子进行起诉，3名男子被关押，目前警方正在调查背后的头目，352万美元暂存于柬埔寨国家银行。

此外，5月29日下午3点多，一名中国男子携带85.5万美元现钞从香港入境柬埔寨，当局因怀疑此大额现金的来源不明将该男子逮捕。目前，该事件正在进一步调查中！

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