根据台湾“行政院”洗钱防制办公室资料，台湾从事地下汇兑业者的犯罪所得，每年约为150亿元（新台币，下同），仅次于诈欺及毒品贩运，尤其诈骗集团、赌博网站、跨国毒品走私集团等，都需透过地下汇兑洗钱，为维护金融秩序及溯源追查不法集团的金流，台湾警方长期以来一直将地下汇兑列为严打目标。

台湾警方在项目期间，共扫荡了8件地下汇兑力查获嫌犯22人，初估累计不法汇兑金额达2.9亿元，成功扣押逾9600万。警方发现嫌犯大多以开设东南亚商店、从事网拍等合法生意作为掩护，收取客户现金后，再以LINE、微信等通讯软件通知境外据点放款或转账，从中抽取1％到5％不等的佣金，通汇地区以大陆、港澳、泰国、韩国为主。

台湾警方指出，早期地下汇兑是因为两岸开放探亲及外籍移工的需求，多以银楼为据点，或靠空中飞人夹带现金闯关。但现在有越来越多的不法集团，需要靠地下汇兑进行洗钱与分赃，金额不仅庞大且手法不断更新，除了靠传统由旅行社、资源回收等业者，以异业结盟方式将账目加以冲销外，还逐步发展成利用比特币等虚拟货币，或人头公司OBU账户、第三方支付平台等进行洗钱。让警方为破解这些最新的科技犯罪，需不断与业者斗智。

台湾警方强调，为了要向上溯源追查幕后主嫌，向下刨根斩断金流，将会强化打击不法地下金融力道，严防不法集团利用地下汇兑管道持续犯罪。

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