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【今日头条】菠菜涉案3.6亿.菲律宾马尼拉抓获100余人.菜农小心了...突然想到那天地震在微博和新闻里的那些大佬们什么心情,你们怎么想的？现在还好吗?
4 月 25 日，常州公安局召开新闻通气会，通报 "420" 跨国网络开设赌场案情况：常州警方深挖线索，摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙，在菲律宾马尼拉市和境内 22 省 82 市先后抓获犯罪嫌疑人 100 名，有力震慑了跨国网络赌博犯罪活动。据悉，今年 3 月，该案被公安部网安局评选为全国 " 净网 2018" 十大典型案例。
△境外抓捕境外赌博网站涉案高达 3.6 亿 现代快报记者了解到，2018 年 4 月中旬，常州钟楼公安分局接到线索，发现一个叫 " 天地棋牌 " 的赌博网站吸引很多中国公民参赌。警方初步侦查发现，该网站是菲律宾马尼拉的一家赌博公司经营，代理等级分明，赌客玩家众多，在国内有代理账号近 1.5 万个，玩家账号多达 95 万个，涉案金额 3.6 亿。为此，钟楼分局于 2018 年 4 月 20 日立案，成立专案组，对 " 天地棋牌 " 赌博网站开展深入研判和侦查。2018 年 9 月，该案被列为部网安局督办案件。
△专案指挥部研讨案情专案组经过五个月争分夺秒且艰苦卓绝的研判侦查工作，分析了大量的数据和资料，确定了 " 天地棋牌 " 网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程，梳理出境外网站 20 名主要负责人身份和境内 100 名核心代理人员身份。
△整理案件资料同时，专案组对国内 22 家银行、21 家第三方支付平台进行调查取证，查明为 " 天地棋牌 " 网站周转赌博资金的嘤航卡 300 余张、第三方支付商户号 500 余个。由此，该案的境内外涉案人员和赌博资金渠道已浮出水面。 8 名头目被押解回国接受调查 2018 年 10 月，常州钟楼分局党委提请常州市局成立专案行动指挥部，调集各部门 300 余名精干警力，组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组，数据支撑组等统一开展各项行动。10 月 13 日，境外行动先遣组 6 名成员飞赴菲律宾马尼拉，立即与驻菲警务联络官进行对接沟通，并开展对嫌疑人的摸排落地工作。
△和境外警方研讨案情" 这个赌博网站在当地一幢专门出租给赌博公司的大楼里，有专门安保人员，戒备森严，陌生人很难靠近。网站聘用的操作员也都是中国人，以年轻人为主 "，办案民警介绍称，在这网络赌博人群中，菠菜被称为 " 菠菜 "，而这些从业者也被称为 " 菜农 "。这些 " 菜农 " 从早上 9 点上班到晚上 11 点下班。下班时间到后，他们集中走出大楼，由专门车辆接送到宿舍。 2018 年 10 月 18 日上午 9 时，专案指挥部发布统一收网行动指令，境外行动组，境内抓捕组、资金查冻组按照指挥部的预定方案开展集中统一收网行动。 当天，在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下，境外行动组在菲律宾马尼拉 Alabang 地区抓获 " 天地棋牌 " 赌博网站负责人陈某某、主管李某某等 8 名赌博公司人员，并控制了嫌疑人使用的 5 台电脑与 24 只手机。
△境外抓捕境内抓捕组同步赶赴全国 22 个省 82 市开展抓捕工作，自统一收网行动开始至 10 月 22 日共抓获 " 天地棋牌 " 网站各级代理 84 名。资金查冻组在统一行动当天对国内 8 省 16 个市的 500 余个第三方支付商户号和 300 余张涉案嘤航卡进行冻结，共计冻结 " 天地棋牌 " 赌博网站涉案资金 1500 余万元。 引渡嫌犯曾遭到阻挠 据办案民警介绍，主要嫌疑人陈某，今年 34 岁，广东人。李某某，今年 27 岁，吉林人。陈某某等 8 名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后，聘请了律师，对境外行动组后续工作进行重重阻挠。 面对困难，境外行动组坚守阵地，克服当地语言不通、高温气候与交通不便等困难，与时间赛跑，每天工作 15 个小时以上，频繁奔波于菲律宾移民局与当地看守所之间，中午、晚上就以面包和矿泉水充饥。 民警们反复至看守所提审嫌疑人，为境内的案侦办提前掌握到珍贵的证据和情报，也逐个做通 8 名嫌疑人配合遣返的思想工作。由于多日的奔劳，加上饮食、水土的不服，工作组三名同志先后出现急性肠胃炎、高烧等的病情。经过近一个月的艰苦努力，2018 年 11 月 16 日成功将陈某某等 8 名犯罪嫌疑人押解回国，并采取刑事强制措施。
△境外抓捕2018 年 11 月 20 日，" 天地棋牌 " 赌博网站对外宣告停止服务器工作，终止所有客服方式及充值渠道。 今年 1 月，在专案组的精心运作下，又有 4 名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获，至此，" 天地棋牌 " 这一特大境外赌博网站被我局成功摧毁，前后共刑拘 67 人。目前，该案还在进一步办理当中。
至2019年1月，在专案组的精心运作下，又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获，至此，“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被钟楼公安分局成功摧毁，前后共刑拘67人。
目前，该案还在进一步办理当中。
延伸阅读>>> 据媒体报道，尽管菠菜业在菲律宾是合法的，但是实际取得“合法执照”的菠菜公司并不多，拥有牌照的网络菠菜公司创造性地设计出了一套巧妙的经营结构，直接让大批小微菠菜公司落地马尼拉，形成商城铺面分销模式。
“让他赢他就能赢，让他输，他马上就输。”马尼拉菠菜业已经形成一个庞大的“灰色产业链”，这里每天都在批量生产菠菜公司，菠菜公司所有的一切都可以在马尼拉采购，甚至小到一个微信号。但菲律宾法律又禁止菲律宾人在网上赌博，菠菜公司不能再菲律宾境内招徕赌客，于是他们在我国搭建了一个巨大的地下网络世界，源源不断地滋养着一个又一个的黑色产业“非法支付、洗钱业、色情业、垃圾短信、个人信息倒卖”等。
一些大型菠菜公司每天的流水可达几十亿，为降低风险，他们会利用中国内地的代理来轮转资金，大额的充值都必须通过代理。每个省的省代理预先要进行充值，他手中会有一定数量的分值。客户充钱后，代理再将代表筹码的分值充到客户的账号，总公司只需要和代理进行结算。
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