美國司法部、財政部周二宣布，以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名，起訴柬埔寨「太子集團（Prince Group）」創辦人、董事長陳志，並沒收陳志詐騙所得的 127,271 枚比特幣（約 142 億美元），為美國有史以來最大規模的加密貨幣沒收行動。



美國司法部、財政部周二宣布，以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名，起訴柬埔寨「太子集團（Prince Group）」創辦人、董事長陳志，並沒收陳志詐騙所得的 127,271 枚比特幣（約 142 億美元），為美國有史以來最大規模的加密貨幣沒收行動。

美國司法部長在聲明中表示：「今日的行動，代表了我們對抗肆虐全球的人口販運與網路金融詐騙禍害，所發動的最重大打擊之一。」

與此同時，美國財政部也採取了協同行動，於周二宣布制裁太子集團，正式將其列為「跨國犯罪組織」，凍結其所有金融活動，並禁止任何個人或實體與其進行業務往來，否則將面臨美國的嚴厲制裁。

美國司法部表示，被告陳志及公司高管，暗中「將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一」，強迫被人口販運的受害者從事「殺豬盤」詐騙，要求他們在網路上建立虛假的戀愛關係，並訴求金援或進行加密貨幣投資，從美國和全世界的受害者身上騙取數十億美元。

聲明中寫道：「太子集團透過販賣數百名勞工，強迫他們在柬埔寨的詐騙園區內工作並實施詐騙，且經常伴隨著暴力威脅。」

根據聲明的描述，這些園區不僅戒備森嚴、被鐵絲網環繞，太子集團更利用政治影響力與複雜的加密貨幣洗錢手法，來掩蓋不法行徑。

據悉，目前仍在逃的陳志及同夥，利用犯罪所得享受奢華生活，購買名錶、遊艇、私人飛機、稀有藝術品等奢侈品，包括一幅畢卡索畫作。

美財政部同步制裁「匯旺集團（Huione Group）」
在同一天，美國財政部也宣布對柬埔寨另一家大型企業「匯旺集團（Huione Group）」實施制裁，全面切斷該集團與美國金融體系的聯繫。

美方指出，匯旺集團長期替加密貨幣詐騙組織洗錢，這次行動可謂美國最嚴厲的金融制裁之一。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示：「跨國詐騙的迅速崛起，已讓美國公民損失了數十億美元，許多人畢生的積蓄在幾分鐘內化為烏有。」

142 億美元比特幣的神秘來源與最終去向
根據區塊鏈分析公司 Elliptic 的分析，這次被沒收的鉅額比特幣，來源據稱是從「路邊礦池」中被盜走的資產。

路邊礦池曾是全球第 6 大加密貨幣挖礦公司，業務遍及中國和伊朗，而其控制者正是太子集團的陳志。在 2020 年這批資產據稱失蹤後不久，路邊礦池隨即便停止了營運。

然而，這起案件留下了巨大的謎團。 Elliptic 周二的報告中寫道：

目前尚不清楚美國當局究竟是如何獲得這些比特幣的託管權，也不清楚究竟是誰從陳志、路邊礦池手中「偷走」了這些比特幣，甚至這場盜竊是否真的發生過，也無從得知。

這筆鉅款的最終去向，也引發了市場關注。

川普政府先前已下令，要求財政部建立「比特幣戰略儲備」，作為美國政府所查扣比特幣的最終歸宿，這也暗示，本案中這筆價值數十億美元的資產，未來可能將被納入美國比特幣儲備之中。

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