美國與英國聯手對柬埔寨普林斯集團跨國犯罪組織展開史上最大規模打擊行動，起訴其主席陳志涉嫌網路詐騙與人口販運，並針對 150 億美元比特幣提起司法部最大沒收行動，揭露席捲全球的「殺豬盤」詐騙黑幕。

美國財政部於 10 月 14 日發布公告，宣布其外國資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網路（FinCEN），在與英國外交、聯邦及發展事務辦公室（FCDO）的密切合作下，針對危害美國及其他美國盟國公民的東南亞網路詐騙與洗錢犯罪集團採取了強硬行動。

這場行動直指柬埔寨普林斯集團跨國犯罪組織（Prince Group TCO），美國此次揭露了其涉及工業規模的網路詐騙、人口販運與洗錢活動，堪稱美英近年來對跨國犯罪的最大規模聯合打擊。

普林斯集團與匯旺集團遭重拳制裁

美國財政部公告指出，OFAC 對由柬埔寨籍人士陳志（Chen Zhi）領導的普林斯集團跨國犯罪組織內的 146 個目標實施了全面制裁。新聞稿指出，該組織以虛假的加密貨幣投資計劃（俗稱「殺豬盤」）為核心，透過網路詐騙掠奪美國及全球受害者數十億美元，同時涉及人口販運、性勒索及洗錢等跨國犯罪活動。

同時，FinCEN 還依據《美國愛國者法案》第 311 條，將柬埔寨金融服務集團匯旺集團（Huione Group）與美國金融系統完全隔離。公告強調，匯旺集團多年來為惡意網路犯罪者洗錢，涉及虛擬貨幣詐騙與搶劫的贓款，成為犯罪資金流動的關鍵節點。

美國財政部補充指出，近年來因網路投資詐騙的損失持續攀升，總額已超過 166 億美元。根據美國政府估計，2024 年美國公民因東南亞詐騙行動就損失了至少 100 億美元，較前一年激增 66%，其中普林斯集團的詐騙活動尤為嚴重。

同時據 FinCEN 調查，匯旺集團在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月間，至少洗錢 40 億美元，其中，部分來自朝鮮駭客搶劫的虛擬貨幣，部分來自「殺豬盤」詐騙，另有來自其他網路詐騙的非法資金。因此，為切斷犯罪資金管道，FinCEN 禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理帳戶，並要求採取措施防止其間接進入美國金融系統。

與此同時，英國 FCDO 也對普林斯、陳志及其主要同夥實施制裁，並與美國聯邦調查局（FBI）及紐約東區美國檢察官辦公室協調，解封對陳志的刑事起訴書。

陳志遭起訴，150 億美元比特幣沒收行動創司法部紀錄

與此同時，紐約東區檢察官辦公室也發布公告，宣佈紐約布魯克林聯邦法院已經解封一項起訴書，指控普林斯集團創辦人兼主席陳志（又名「Vincent」）涉嫌電信詐騙共謀及洗錢共謀，領導柬埔寨詐騙園區，迫使被拘留者進行「殺豬盤」加密貨幣詐騙，從美國及全球受害者手中竊取數十億美元。

更引人注目的是，紐約東區美國檢察官辦公室及司法部國家安全司計劃，針對約 127,271 枚比特幣（目前價值約 150 億美元）提起民事沒收訴訟，這些比特幣是陳志詐騙及洗錢計劃的收益及工具，儲存在其個人持有的加密貨幣錢包中。這批資金現由美國政府保管，成為司法部史上最大規模的沒收行動。

對此，據 X 用戶 @tier10k 分析，這批比特幣疑似與 2020 年盧比安（LuBian）礦池被盜事件有關。當時，約 127,426 枚比特幣從盧比安礦池地址轉出，但駭客此後未再移動資金。




美國比特幣儲備提升至 32 萬枚？

我們知道，美國在今年川普上台後，宣佈建立了比特幣戰略儲備，目前大約已經有 20 萬枚比特幣進入該儲備當中。不過值得注意的是，美國目前採取的是預算中立策略，即不花費額外資金買入比特幣，而是主要將來自司法沒收的比特幣放入儲備當中。

而現在，隨著美國沒收陳志相關的這批比特幣，美國的比特幣儲備數量有望將提升至超過 32 萬枚。因此有人分析指出，這將對比特幣構成一項重大利好，畢竟美國短期內不會出售這些比特幣。

普林斯集團的犯罪帝國與詐騙模式

據起訴書及沒收訴訟顯示，自 2015 年起，陳志領導普林斯集團，這家表面專注於房地產、金融及消費服務的跨國企業集團，實際上秘密發展成為了亞洲最大的跨國犯罪組織之一。在陳志指揮下，普林斯集團在柬埔寨營運詐騙園區，透過虛假加密貨幣投資計劃獲取巨額利潤。詐騙者利用訊息或社群媒體聯繫受害者，謊稱資金將用於投資，誘騙轉帳後竊取資金。

普林斯集團的詐騙依賴人口販運，強迫數百名工人於配有高牆及鐵絲網的園區內執行詐騙，這些園區形同暴力勞動營。陳志直接管理園區，記錄利潤及詐騙細節，包括使用數千部手機的「手機農場」進行自動化詐騙。他甚至持有顯示毆打及酷刑的照片，並指示下屬對「惹麻煩」者施暴，但要求不「打死」。為掩蓋犯罪收益，陳志利用複雜的加密貨幣洗錢技術，將資金分散至數十個地址後重新整合，且將部分收益兌換成比特幣並存於交易所錢包。這些非法收益被用於購買遊艇、私人飛機、畢卡索畫作等奢侈品。

美國與英國聯手對柬埔寨普林斯集團跨國犯罪組織展開史上最大規模打擊行動，起訴其主席陳志涉嫌網路詐騙與人口販運，並針對 150 億美元比特幣提起司法部最大沒收行動，揭露席捲全球的「殺豬盤」詐騙黑幕。

美國財政部於 10 月 14 日發布公告，宣布其外國資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網路（FinCEN），在與英國外交、聯邦及發展事務辦公室（FCDO）的密切合作下，針對危害美國及其他美國盟國公民的東南亞網路詐騙與洗錢犯罪集團採取了強硬行動。

這場行動直指柬埔寨普林斯集團跨國犯罪組織（Prince Group TCO），美國此次揭露了其涉及工業規模的網路詐騙、人口販運與洗錢活動，堪稱美英近年來對跨國犯罪的最大規模聯合打擊。

普林斯集團與匯旺集團遭重拳制裁

美國財政部公告指出，OFAC 對由柬埔寨籍人士陳志（Chen Zhi）領導的普林斯集團跨國犯罪組織內的 146 個目標實施了全面制裁。新聞稿指出，該組織以虛假的加密貨幣投資計劃（俗稱「殺豬盤」）為核心，透過網路詐騙掠奪美國及全球受害者數十億美元，同時涉及人口販運、性勒索及洗錢等跨國犯罪活動。

同時，FinCEN 還依據《美國愛國者法案》第 311 條，將柬埔寨金融服務集團匯旺集團（Huione Group）與美國金融系統完全隔離。公告強調，匯旺集團多年來為惡意網路犯罪者洗錢，涉及虛擬貨幣詐騙與搶劫的贓款，成為犯罪資金流動的關鍵節點。

美國財政部補充指出，近年來因網路投資詐騙的損失持續攀升，總額已超過 166 億美元。根據美國政府估計，2024 年美國公民因東南亞詐騙行動就損失了至少 100 億美元，較前一年激增 66%，其中普林斯集團的詐騙活動尤為嚴重。

同時據 FinCEN 調查，匯旺集團在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月間，至少洗錢 40 億美元，其中，部分來自朝鮮駭客搶劫的虛擬貨幣，部分來自「殺豬盤」詐騙，另有來自其他網路詐騙的非法資金。因此，為切斷犯罪資金管道，FinCEN 禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理帳戶，並要求採取措施防止其間接進入美國金融系統。

與此同時，英國 FCDO 也對普林斯、陳志及其主要同夥實施制裁，並與美國聯邦調查局（FBI）及紐約東區美國檢察官辦公室協調，解封對陳志的刑事起訴書。

陳志遭起訴，150 億美元比特幣沒收行動創司法部紀錄

與此同時，紐約東區檢察官辦公室也發布公告，宣佈紐約布魯克林聯邦法院已經解封一項起訴書，指控普林斯集團創辦人兼主席陳志（又名「Vincent」）涉嫌電信詐騙共謀及洗錢共謀，領導柬埔寨詐騙園區，迫使被拘留者進行「殺豬盤」加密貨幣詐騙，從美國及全球受害者手中竊取數十億美元。

更引人注目的是，紐約東區美國檢察官辦公室及司法部國家安全司計劃，針對約 127,271 枚比特幣（目前價值約 150 億美元）提起民事沒收訴訟，這些比特幣是陳志詐騙及洗錢計劃的收益及工具，儲存在其個人持有的加密貨幣錢包中。這批資金現由美國政府保管，成為司法部史上最大規模的沒收行動。

對此，據 X 用戶 @tier10k 分析，這批比特幣疑似與 2020 年盧比安（LuBian）礦池被盜事件有關。當時，約 127,426 枚比特幣從盧比安礦池地址轉出，但駭客此後未再移動資金。




美國比特幣儲備提升至 32 萬枚？

我們知道，美國在今年川普上台後，宣佈建立了比特幣戰略儲備，目前大約已經有 20 萬枚比特幣進入該儲備當中。不過值得注意的是，美國目前採取的是預算中立策略，即不花費額外資金買入比特幣，而是主要將來自司法沒收的比特幣放入儲備當中。

而現在，隨著美國沒收陳志相關的這批比特幣，美國的比特幣儲備數量有望將提升至超過 32 萬枚。因此有人分析指出，這將對比特幣構成一項重大利好，畢竟美國短期內不會出售這些比特幣。

普林斯集團的犯罪帝國與詐騙模式

據起訴書及沒收訴訟顯示，自 2015 年起，陳志領導普林斯集團，這家表面專注於房地產、金融及消費服務的跨國企業集團，實際上秘密發展成為了亞洲最大的跨國犯罪組織之一。在陳志指揮下，普林斯集團在柬埔寨營運詐騙園區，透過虛假加密貨幣投資計劃獲取巨額利潤。詐騙者利用訊息或社群媒體聯繫受害者，謊稱資金將用於投資，誘騙轉帳後竊取資金。

普林斯集團的詐騙依賴人口販運，強迫數百名工人於配有高牆及鐵絲網的園區內執行詐騙，這些園區形同暴力勞動營。陳志直接管理園區，記錄利潤及詐騙細節，包括使用數千部手機的「手機農場」進行自動化詐騙。他甚至持有顯示毆打及酷刑的照片，並指示下屬對「惹麻煩」者施暴，但要求不「打死」。為掩蓋犯罪收益，陳志利用複雜的加密貨幣洗錢技術，將資金分散至數十個地址後重新整合，且將部分收益兌換成比特幣並存於交易所錢包。這些非法收益被用於購買遊艇、私人飛機、畢卡索畫作等奢侈品。