调查人员发现了外币、加密货币钱包和可疑的跨境转账。



要点：

- 查获价值 2.25 亿卢比（253,454 美元）的印度现金，以及 14,000 美元和其他外币

- 在果阿、孟买、拉杰果德和德里国家首都辖区的 15 处场所进行突击检查

- ED 指控将扑克筹码兑换成外币，并将奖金支付到国外

据《印度斯坦时报》报道，执法局（ED）在对果阿邦赌场业进行一系列突袭后，缴获了大量现金和外币。

调查涉及 15 个与 Big Daddy Casino、Casino Strike 以及 Golden Globe Hotels Pvt. Ltd. 和 Worldwide Resorts and Entertainment Pvt. Ltd. 旗下相关公司相关的网站。

执法局表示，此次行动破获了一个诈骗团伙，该团伙向顾客发放扑克筹码，兑换外币，随后将赢来的钱以海外现金结算。调查人员还发现了据称用于玩家之间交易的加密货币钱包。

调查发现，与这些赌场相关的工作人员积极推广多个未经许可的在线赌博平台，包括 rolex777.co、iCasino247.com、Poker Daddy 和 Win Daddy。据该机构称，这些平台使用 angadia 网络和基于加密货币的 USDT 转账将资金汇往迪拜和其他国际地点。

值得了解的是：在搜查期间，价值超过 900 万卢比的加密货币（主要是 USDT）被追踪并冻结

官员们还查获了数字证据和文件，他们称这些证据和文件表明了违反《外汇管理法》（FEMA）的行为，并明确表明了与哈瓦拉式跨境汇款的联系。

执法局确认，已确认多个“骡子账户”是赌博收益存取的渠道，之后这些资金被转往境外。随着调查的进展，预计将提起诉讼。

调查人员发现了外币、加密货币钱包和可疑的跨境转账。



要点：

- 查获价值 2.25 亿卢比（253,454 美元）的印度现金，以及 14,000 美元和其他外币

- 在果阿、孟买、拉杰果德和德里国家首都辖区的 15 处场所进行突击检查

- ED 指控将扑克筹码兑换成外币，并将奖金支付到国外

据《印度斯坦时报》报道，执法局（ED）在对果阿邦赌场业进行一系列突袭后，缴获了大量现金和外币。

调查涉及 15 个与 Big Daddy Casino、Casino Strike 以及 Golden Globe Hotels Pvt. Ltd. 和 Worldwide Resorts and Entertainment Pvt. Ltd. 旗下相关公司相关的网站。

执法局表示，此次行动破获了一个诈骗团伙，该团伙向顾客发放扑克筹码，兑换外币，随后将赢来的钱以海外现金结算。调查人员还发现了据称用于玩家之间交易的加密货币钱包。

调查发现，与这些赌场相关的工作人员积极推广多个未经许可的在线赌博平台，包括 rolex777.co、iCasino247.com、Poker Daddy 和 Win Daddy。据该机构称，这些平台使用 angadia 网络和基于加密货币的 USDT 转账将资金汇往迪拜和其他国际地点。

值得了解的是：在搜查期间，价值超过 900 万卢比的加密货币（主要是 USDT）被追踪并冻结

官员们还查获了数字证据和文件，他们称这些证据和文件表明了违反《外汇管理法》（FEMA）的行为，并明确表明了与哈瓦拉式跨境汇款的联系。

执法局确认，已确认多个“骡子账户”是赌博收益存取的渠道，之后这些资金被转往境外。随着调查的进展，预计将提起诉讼。