新框架为运营商提供了有关加密货币、在线活动和人口贩运风险的扩展指导。



要点：

- 修订后的《反洗钱指南》增加了关于 KYC、SAR 和风险评估的新章节

- 更加关注数字钱包、加密货币和网络欺诈活动

- 专题部分重点介绍人口贩运与洗钱之间的联系

美国博彩协会（AGA）发布了《反洗钱（AML）合规指南最佳实践》的更新版本，增加了旨在反映最新监管预期、技术变化和新出现的威胁的新措施。

修订后的文件扩展了了解您的客户（KYC）协议和可疑活动报告（SAR）备案的指导，同时还引入了有关风险评估的新部分。

其他更新包括更广泛的欺诈风险覆盖范围、识别非法行为的新类型和危险信号，以及与洗钱相关的人口贩运风险的专门部分。

美国博彩协会政府关系副总裁亚历克斯·科斯特洛 (Alex Costello) 表示：“保持最新的反洗钱政策对于保障博彩行业的运营、员工和客户，以及维护美国金融体系的完整性至关重要。我们鼓励所有赌场运营商和供应商利用这一资源，随着行业和威胁环境的变化，不断改进其实践。”

值得了解的是：今年 8 月，美国博彩协会 (AGA) 报告称，美国人每年与非法博彩运营商的赌注估计高达6736 亿美元，导致各州政府损失了 153 亿美元的税收

此次修订正值行业扩张的背景下。自2022年上次修订以来，美国市场已发展到1000多家实体赌场，同时有10个州已将体育博彩合法化，还有一个州推出了合法的iGaming。

美国博彩协会表示，这种增长增加了对线上和线下运营的强大合规系统的需求。

该协会强调，受监管的运营商正在持续与执法部门和监管机构合作，随着风险的演变调整合规体系。新指南将加密货币和数字钱包纳入其中，反映出其在合法交易和非法融资中日益重要的作用。

美国地税局将更新后的指南描述为一种资源，可帮助运营商应对犯罪类型的变化并与联邦执法重点保持一致。

该协会继今年 8 月份发布黑市研究报告和年初发布年度收入报告之后，发布了一系列报告和框架，此次发布的报告是最新报告。

新框架为运营商提供了有关加密货币、在线活动和人口贩运风险的扩展指导。



要点：

- 修订后的《反洗钱指南》增加了关于 KYC、SAR 和风险评估的新章节

- 更加关注数字钱包、加密货币和网络欺诈活动

- 专题部分重点介绍人口贩运与洗钱之间的联系

美国博彩协会（AGA）发布了《反洗钱（AML）合规指南最佳实践》的更新版本，增加了旨在反映最新监管预期、技术变化和新出现的威胁的新措施。

修订后的文件扩展了了解您的客户（KYC）协议和可疑活动报告（SAR）备案的指导，同时还引入了有关风险评估的新部分。

其他更新包括更广泛的欺诈风险覆盖范围、识别非法行为的新类型和危险信号，以及与洗钱相关的人口贩运风险的专门部分。

美国博彩协会政府关系副总裁亚历克斯·科斯特洛 (Alex Costello) 表示：“保持最新的反洗钱政策对于保障博彩行业的运营、员工和客户，以及维护美国金融体系的完整性至关重要。我们鼓励所有赌场运营商和供应商利用这一资源，随着行业和威胁环境的变化，不断改进其实践。”

值得了解的是：今年 8 月，美国博彩协会 (AGA) 报告称，美国人每年与非法博彩运营商的赌注估计高达6736 亿美元，导致各州政府损失了 153 亿美元的税收

此次修订正值行业扩张的背景下。自2022年上次修订以来，美国市场已发展到1000多家实体赌场，同时有10个州已将体育博彩合法化，还有一个州推出了合法的iGaming。

美国博彩协会表示，这种增长增加了对线上和线下运营的强大合规系统的需求。

该协会强调，受监管的运营商正在持续与执法部门和监管机构合作，随着风险的演变调整合规体系。新指南将加密货币和数字钱包纳入其中，反映出其在合法交易和非法融资中日益重要的作用。

美国地税局将更新后的指南描述为一种资源，可帮助运营商应对犯罪类型的变化并与联邦执法重点保持一致。

该协会继今年 8 月份发布黑市研究报告和年初发布年度收入报告之后，发布了一系列报告和框架，此次发布的报告是最新报告。