2000万/月！泰国破获特大电诈洗钱网，中国籍金主浮出水面！

9月20日，泰国第六警区司令吉迪萨等高官联合指挥，在曼谷、呵叻府、玛哈沙拉堪府和罗勇府展开联合搜查，逮捕了7名为中泰电信诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪嫌疑人。

据调查，多名受害者遭犯罪团伙诱骗进行所谓的“电信诈骗团伙”投资，并被要求将资金转入法人账户。专案组顺藤摸瓜，发现该犯罪组织分工明确：其中一名主犯春蓬帕（音译）负责统筹银行账户，指挥同伙通过空壳公司进行资金提取。

得手后，赃款通过虚假商业交易进行洗白，并用于购买加密货币，最终流向中国籍幕后金主，犯罪团伙从中获取10%的佣金。该网络每月资金流转量不低于2000万泰铢（约合447万人民币）。

警方现场查获40万泰铢（约合8.9万人民币）现金、6本银行存折、11部手机、1台电脑及多宗涉案物品。

目前，所有犯罪嫌疑人及证物已移交拉帕奥警察局依法进一步处理。

2000万/月！泰国破获特大电诈洗钱网，中国籍金主浮出水面！

9月20日，泰国第六警区司令吉迪萨等高官联合指挥，在曼谷、呵叻府、玛哈沙拉堪府和罗勇府展开联合搜查，逮捕了7名为中泰电信诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪嫌疑人。

据调查，多名受害者遭犯罪团伙诱骗进行所谓的“电信诈骗团伙”投资，并被要求将资金转入法人账户。专案组顺藤摸瓜，发现该犯罪组织分工明确：其中一名主犯春蓬帕（音译）负责统筹银行账户，指挥同伙通过空壳公司进行资金提取。

得手后，赃款通过虚假商业交易进行洗白，并用于购买加密货币，最终流向中国籍幕后金主，犯罪团伙从中获取10%的佣金。该网络每月资金流转量不低于2000万泰铢（约合447万人民币）。

警方现场查获40万泰铢（约合8.9万人民币）现金、6本银行存折、11部手机、1台电脑及多宗涉案物品。

目前，所有犯罪嫌疑人及证物已移交拉帕奥警察局依法进一步处理。