柬埔寨金融情报中心（CAFIU）最新报告显示，今年上半年大宗现金未申报交易调查数量同比上升 13.1%，可疑交易报告调查案件同比增加 21.8%。

CAFIU已将调查结果提交国家警察总署、海关总署及外国反洗钱当局，并对 24个报告实体实地检查，要求其整改。另有77个报告实体通过资格考核。

根据2020年颁布的《反洗钱和反恐怖主义融资法》，银行、金融机构、保险、地产中介和赌场等须履行客户尽职调查，申报 超过1万美元的现金交易及所有可疑交易，禁止匿名账户，并需保存记录五年。

与此同时，美国财政部9月8日对 10个柬埔寨银行和赌场实施制裁，指其与西哈努克市中国犯罪集团运作的虚拟货币诈骗中心有关。美方指出赌场成为“漂白黑钱与掩护诈骗的工具”。

柬埔寨于2023年成功脱离FATF洗钱“灰名单”，但仍需持续与亚太反洗钱组织合作。FATF新一轮相互评估日期尚未确定。

嘎嘎