美财政部当天宣布制裁东南亚诈骗集团，报道说，美方锁定9家位于缅甸的诈骗中心以及来自柬埔寨的4名个人、6家单位。

这些个人及组织强迫旗下“员工”在网上进行投资诈骗危害欧美等地百姓。

美政府统计显示美国民众去年遭遇电诈损失超过100亿美元，比上一年增加了66%。

美国财政部负责反恐和金融情报事务副部长赫利发表声明说：“东南亚的网络诈骗活动不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还使成千上万人沦为现代奴隶。”他说：“美国财政部将动用所有工具，全力打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”

这是美国特朗普政府为打击东南亚日益猖獗的大规模网络诈骗活动而采取的最新举措。美国财政部说，许多求职者被诱骗到诈骗营里，在暴力威胁下被迫进行网络诈骗活动。

美国财政部说：“诈骗团伙利用债役、暴力和强迫卖淫威胁，胁迫个人通过即时通讯应用或直接向潜在受害者的手机发送短信，对陌生人进行网上诈骗。”


印度成“美国人的缅北”？90%诈骗电话从印度打出，美国人损失惨重

当缅北电信网络诈骗犯罪引发全球关注之时，在美国和欧洲的网友们也在揪心，诈骗力度不亚于缅北的印度什么时候能彻底整治好诈骗产业链。


根据联邦调查局（FBI）的数据，2022年美国公民因印度非法呼叫中心的网络钓鱼电话而损失超过100亿美元，其中30%的受害者为65岁以上老人。互联网安全机构Robotkiller的测算认为，如果算上诈骗短信、APP、网站等渠道，预计2023全年美国人遭受的诈骗损失将超过900亿美元。更有国际机构估计，全球大约90%至95%的诈骗电话都是从印度打出，从IP地址来看主要集中于新德里、加尔各答等城市的郊区。

据悉，由于语言优势和低廉的人力成本，印度一度成为跨国公司电话客服的集中地。近年来虽然客服行业开始向菲律宾等地流出，但一些掌握了网络技术，同时又能拿到一些科技巨头客户个人信息的“聪明人”开始将电信诈骗做成了一门产业。在以往，受骗的美国人往往无处报案，但今年随着美国联邦通讯局对电信诈骗立法，美国受害者们开始看到了一丝解决问题的希望……


诈骗手法不断演化
以适应美国国情

对于美国、英国等国家的居民来说，带着印度口音的诈骗电话成为了他们的“噩梦”。在“缅甸当局将电信网络诈骗嫌犯移交中国”的视频新闻报道下，评论区里的欧美网友纷纷呼吁，“什么时候印度也能整治一下这种骗局”。还有人诉苦说，“我每天要接到5个印度打来的诈骗电话”。

印度诈骗分子之所以在这些国家得手的成功率较高，除了英语的语言优势外，诈骗手法的不断“精进”也是一项主要原因。


在十几年前，“修车”骗局是美国最为流行的骗局，但如今，诈骗分子已经发展出多种诈骗手法。比如在大麻等毒品管制较松的北美地区，诈骗分子会通知对方“警方怀疑你和贩毒集团有牵连”，这有很大概率会让受害者相信，毕竟很多人吸食的毒品确实来路不正。还有根据美国社会的特点，骗子们还会冒充国税局、移民局等实权部门，这让非法移民等群体更加不敢质疑骗子的身份。对于孤独的老年人，骗子们也学会冒充美女上演“杀猪盘”。

今年6月，美国地方法院宣判的一个案例更是显示出骗局的手段之高明：骗子们以联邦特工的名义通知受害者接受调查，并把财产变卖为现金交到指定地点，由美国政府暂时代为保管。在休斯顿地区，美国境内的骗子内应真的租下了几处办公地点，派人穿上制服冒充特工，收下受害者送来的现金。这个骗局一共产生了数百名受害者，金额超过1100万美元。

客服+IT产业“打下基础”
高科技诈骗大行其道

今年5月，一个化名为利奥的印度前诈骗犯人详细公开了他所掌握的诈骗产业的内幕，震惊了世界。

利奥认为，英语优势和客服产业只是诈骗产业的底层工具，数字化技术才是诈骗业的“重要基础设施”，而恰好印度发达的IT产业使得这里成为了诈骗的温床。在印度，电话客服产业曾经繁荣一时，让很多人因此掌握了和欧美客户面对面谈话沟通的技巧，能以更好地节奏和语气掌控局面。此外印度有大量的计算机专业高材生怀揣着创业梦想入局，在创业失败后很多人走上了犯罪的邪路，而这些人很有技术能力，可以攻破一些数据库以获取客户个人信息。

印度调查记者班萨尔也表达了类似的观点，他总结说，“无论我们喜不喜欢，印度的电信诈骗行业就是互联网技术发展的一个副产品。客服产业是电信诈骗的软件，IT技术则是电信诈骗的硬件基础，最终的目的都是要让受害者和诈骗者之间建立起信任关系”。

古尔冈是印度首都新德里以南30公里的一处郊区，在这里的工业园区内，几处高楼突兀地耸立着。班萨尔表示，在古尔冈，你已经“分不清楚真实和虚假的界限了”。在某栋楼的一层办公室里坐着的也许是某个跨国企业真实的电话客服人员，而在他们隔壁或者楼上就是一群看上去一模一样的骗子每天拨打着诈骗电话。

据利奥介绍，这些骗子的工作强度较大，每天一般会工作10小时以上，但回报也很丰厚，一天的工作往往能挣来他们以往一个月甚至一年的工资收入。为此有的诈骗分子在得手后甚至在电话里当着受害者的面得意忘形地“庆祝”，还有一位前诈骗分子透露，他在一单得手后当时就花了8.5万卢比（约合人民币6800元）为自己买了一份庆祝礼物。


微软、亚马逊联合报案
印度警方出手整治

据美国网友反映，以往在遇到印度打来的诈骗电话后，在美国境内没有报案伸冤的渠道。即使在政府网站找到一些反映渠道，往往在填了表格以后就再也没有下文。
今年3月，美国联邦通讯局发布了一项新的法案，旨在为电信诈骗受害者提供支持。根据该机构的声明，从2015年到2022年，该机构每年接到的电信网络诈骗报案从3300件激增至18.9万件。
今年10月，印度中央调查局在收到微软和亚马逊两家公司的联合投诉后，开展了代号为“查卡拉二世”的行动，打击“冒充技术人员诈骗外国公民”的犯罪活动。
印度警方称，“查卡拉二世”行动在12个邦的76个地点发现并捣毁了电信诈骗窝点，缴获32部手机、48台笔记本电脑、2台服务器、33张SIM卡，大量银行账户被冻结。该行动还抓捕了15个利用电子邮件进行诈骗的团伙，并且揭露了2起大型跨国骗局，分别涉及“一家国际支付巨头和一家技术驱动的国际科技公司”。微软公司声明称，自己是其中一家受到影响的国际企业，发现有人冒充微软技术支持人员的身份进行诈骗。

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