新南威尔士州官员出售了价值 130 万澳元（851,000 美元）的家族黄金，以助长赌博习惯。



要点：

- 新南威尔士州一名警官出售了 12 根被盗金条，用于赌博

- AUSTRAC 标记了与洗钱有关的可疑金条销售

- 调查发现伪造文件和不当行为

澳大利亚交易分析与报告中心 (AUSTRAC)的情报引发了一项调查，发现一名前新南威尔士州警察犯有严重不当行为，他出售了价值 130 万澳元（851,000 美元）的家族金条，以资助赌博成瘾。

根据执法行为委员会（LECC）的调查结果，这名警官从其母亲的房子地下盗取了12块金条，每块重50盎司。这些金条原本属于他的叔叔。随后，他使用伪造的“了解你的客户”表格，谎称这些金条是赠品或遗产，将金条卖给了两名经销商。

这些交易引起了澳大利亚金融情报机构澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)的关注，该机构发现一名交易员曾涉嫌洗钱，并参与了其中的大额交易。这引发了“达特穆尔行动”，最终导致该官员辞职并被移交至检察部。

值得了解的是：自 2026 年 7 月起，AUSTRAC 的监管范围将扩大到贵金属和宝石经销商

AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas)表示，此案凸显了金银行业的脆弱性以及与赌博相关危害相关的更广泛风险。

“当赌博成瘾时，它可能会促使人们走向犯罪，包括盗窃和诈骗，”他说。“金条价值高，易于转移，这使得它很容易被滥用。经销商必须认真履行反洗钱责任。”

他敦促黄金交易商保持警惕，并补充说每笔交易都可能存在风险，必须仔细评估以防止犯罪分子利用。

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