跨国“输金”链曝光！泰女操控“马甲账户”洗钱被捕，中国籍同伙涉案超千万！ ...

2025年8月30日，泰国中央调查局（CIB）技术犯罪打击指挥部联合行动，逮捕一名涉嫌参与跨国洗钱活动的嫌疑人乍都隆（24岁，女）。

该嫌疑人被控多项罪名：参与犯罪组织、共同诈骗公众（冒用身份）、通过欺诈手段输入虚假计算机数据（可能对公众造成损害的非诽谤罪）、合谋洗钱及实施洗钱行为。

行动组在春武里府邦拉蒙县农普鲁镇芭堤雅市区内将嫌疑人抓获。据调查，该犯罪团伙通过 Facebook 页面诱骗受害者投资商品库存，再引导至 Line 开放聊天群进行详细沟通。

群内设有超过200个“马甲账户”不断发送销售激励信息，最终诱使受害者向两个指定“马甲账户”转账。经查，第一个账户曾在春武里府芭堤雅市的商场进行现金取款，并转交给中国籍人员。警方此前已对该中国籍收款人签发逮捕令，并查获超过1000万泰铢（约合221万人民币）的涉案资产。

深入调查发现，本案中另一个“马甲账户”通过国际汇款服务进行跨国资金转移，多次向菲律宾的银行账户转账，金额达数百万泰铢。警方收集证据后向法院申请对注册该国际汇款账户的乍都隆签发逮捕令。

通过与旅游警察指挥部协调，芭堤雅旅游警察通过监控系统锁定嫌疑人在芭提雅的活动轨迹，最终联合实施抓捕。

目前，嫌疑人已移交技术犯罪打击指挥部第三调查科依法处理。

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