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央行:网赌将让菲重登洗钱「灰名单」
2025-08-28
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菲央行总裁雷莫洛纳(Eli Remolona Jr。)周二警告,网络赌博,特别是非法经营的网络赌博,构成洗钱威胁,可能使菲律宾再度被列入全球洗钱“灰名单”。
身兼反洗钱委员会主席的雷莫洛纳表示,央行正研究进一步措施以遏制与网络BC相关的风险,他称该产业具有“有害特性”。
他在菲律宾金融科技联盟主办的活动场边向记者表示:“基本上,我们与过往立场一致,仅希望对这类这类活动实施阻碍机制。”
他补充道:“此事将获得解决。”
在雷莫洛纳发出警告之际,菲律宾从金融行动特别
工作
组的加强监管名单(灰名单)中除名尚不到一年。
菲律宾于2021年6月被列入该名单,原因为孟加拉央行遭窃的8100万美元经马尼拉赌场洗钱一事曝光,揭露菲国在防范非法资金流动方面存在缺陷。
此后监管机构加强监督,相关进展不仅使菲律宾于今年2月从金融行动特别工作组名单中除名,更从欧盟委员会的“高风险”名录中除名。
可是,央行不仅着手应对网络赌博的洗钱风险,也正处理其可能导致的金融破坏。
上周,菲央行要求电子钱包平台在48小时内移除所有与网络赌博的连结管道。
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