十名嫌疑人因未经授权的外汇操作而受到指控。



要点：

- 1370亿韩元（7150万美元）与赌博有关的资金被走私到海外

- 快递员携带未申报现金飞行超过 500 次

- 对资金来源和客户的调查仍在进行中

韩国海关部门捣毁了一个被指控向菲律宾非法转移赌博资金的地下网络。

据《韩国时报》报道，已有 10 人因违反外汇规定被捕，并被移交至首尔中央地方检察厅。

据韩国海关总署称，这些嫌疑人协助非法兑换了约1370亿韩元。这些资金主要用于赌博，以现金或国内银行转账的方式筹集。之后，这些资金被兑换成美元，并通过行李和高尔夫球袋运出韩国。

当局怀疑这些收款人曾在海外参与不受监管的赌博活动。调查人员目前正在加大力度，以识别发起这些交易的个人，并确定所涉资金的来源。

海关部门已警告其他相关政府机构进一步审查与此次行动有关的任何潜在非法金融活动。

值得了解的是：据称，每名快递员平均每趟航班携带 20 万美元，共计 519 次飞往菲律宾

根据韩国法律，未经授权将资金汇往国外汇款，特别是与赌博有关的资金，构成严重犯罪，将受到法律处罚。

此次执法行动是遏制非法资本流动和加强外汇行为监管的更广泛举措的一部分。

十名嫌疑人因未经授权的外汇操作而受到指控。



要点：

- 1370亿韩元（7150万美元）与赌博有关的资金被走私到海外

- 快递员携带未申报现金飞行超过 500 次

- 对资金来源和客户的调查仍在进行中

韩国海关部门捣毁了一个被指控向菲律宾非法转移赌博资金的地下网络。

据《韩国时报》报道，已有 10 人因违反外汇规定被捕，并被移交至首尔中央地方检察厅。

据韩国海关总署称，这些嫌疑人协助非法兑换了约1370亿韩元。这些资金主要用于赌博，以现金或国内银行转账的方式筹集。之后，这些资金被兑换成美元，并通过行李和高尔夫球袋运出韩国。

当局怀疑这些收款人曾在海外参与不受监管的赌博活动。调查人员目前正在加大力度，以识别发起这些交易的个人，并确定所涉资金的来源。

海关部门已警告其他相关政府机构进一步审查与此次行动有关的任何潜在非法金融活动。

值得了解的是：据称，每名快递员平均每趟航班携带 20 万美元，共计 519 次飞往菲律宾

根据韩国法律，未经授权将资金汇往国外汇款，特别是与赌博有关的资金，构成严重犯罪，将受到法律处罚。

此次执法行动是遏制非法资本流动和加强外汇行为监管的更广泛举措的一部分。