总部位于马耳他的运营商 ProgressPlay Limited 因反洗钱和社会责任缺陷被赌博委员会处以 100 万英镑的罚款。



要点：

ProgressPlay 被指控在反洗钱和社会责任方面存在失误

- 调查发现，运营商没有实施适当的风险评估

- 该公司第二次被罚款

ProgressPlay Limited 再次激怒了英国赌博委员会 (GC)，因反洗钱 (AML) 和企业社会责任 (CSR) 缺失，目前面临 100 万英镑（130 万美元）的罚款。

2022 年，这家总部位于马耳他的运营商和白标赌场及体育博彩公司被发现违反了类似的许可条件，尽管在第一次案件中，它只被迫支付 175,718 英镑。

执法和情报主管约翰·皮尔斯就此次屡次违规行为发表评论：“运营商应该毫不怀疑：屡次违反监管规定将导致日益严厉的执法行动。我们敦促所有运营商反思此案中发现的不足之处，并采取积极措施，加强自身的系统和控制措施。”

除了财务制裁之外，ProgressPlay 现在还必须接受第三方审计，以确保必要的变更已经实施。

温馨提示：ProgressPlay 以 JeffBet 的名义进行交易，并与其他在线赌博平台一样，于 2024 年与广告标准局发生冲突，原因是没有明确说明免费投注优惠仅适用于 ProgressPlay 网络的新用户，而不是所有 JeffBet 新客户

所有 GC 执照持有者都应采取主动措施预防洗钱和恐怖主义融资 (MLTF)，但 ProgressPlay 被发现没有实施适当的风险评估。

据称，该公司还未能“充分审查在客户关系过程中进行的交易”。

在企业社会责任方面，GC 合规性评估发现 ProgressPlay 在开户时对客户活动的监控存在疏忽，这是限制赌博危害可能性的关键步骤。

据报道，违规行为发生在 2021 年 8 月至 2024 年 8 月之间，据称该公司在整个调查过程中一直与 GC 合作，同时采取措施纠正任何不当行为。

总部位于马耳他的运营商 ProgressPlay Limited 因反洗钱和社会责任缺陷被赌博委员会处以 100 万英镑的罚款。



要点：

ProgressPlay 被指控在反洗钱和社会责任方面存在失误

- 调查发现，运营商没有实施适当的风险评估

- 该公司第二次被罚款

ProgressPlay Limited 再次激怒了英国赌博委员会 (GC)，因反洗钱 (AML) 和企业社会责任 (CSR) 缺失，目前面临 100 万英镑（130 万美元）的罚款。

2022 年，这家总部位于马耳他的运营商和白标赌场及体育博彩公司被发现违反了类似的许可条件，尽管在第一次案件中，它只被迫支付 175,718 英镑。

执法和情报主管约翰·皮尔斯就此次屡次违规行为发表评论：“运营商应该毫不怀疑：屡次违反监管规定将导致日益严厉的执法行动。我们敦促所有运营商反思此案中发现的不足之处，并采取积极措施，加强自身的系统和控制措施。”

除了财务制裁之外，ProgressPlay 现在还必须接受第三方审计，以确保必要的变更已经实施。

温馨提示：ProgressPlay 以 JeffBet 的名义进行交易，并与其他在线赌博平台一样，于 2024 年与广告标准局发生冲突，原因是没有明确说明免费投注优惠仅适用于 ProgressPlay 网络的新用户，而不是所有 JeffBet 新客户

所有 GC 执照持有者都应采取主动措施预防洗钱和恐怖主义融资 (MLTF)，但 ProgressPlay 被发现没有实施适当的风险评估。

据称，该公司还未能“充分审查在客户关系过程中进行的交易”。

在企业社会责任方面，GC 合规性评估发现 ProgressPlay 在开户时对客户活动的监控存在疏忽，这是限制赌博危害可能性的关键步骤。

据报道，违规行为发生在 2021 年 8 月至 2024 年 8 月之间，据称该公司在整个调查过程中一直与 GC 合作，同时采取措施纠正任何不当行为。