电诈“帝国”崩塌！泰国横扫6大洗钱网络，3名中国籍头目被捕，多名泰籍同伙落网！ ...

8月19日，据泰媒报道，曼谷警察调查部门联合宣布捣毁6个洗钱与电信诈骗团伙，刑事法院已签发44张逮捕令。目前，过半嫌疑人落网，其中包括3名中国籍头目，多个犯罪网络在素铁讪警察局的配合下被一网打尽。曼谷警察局第九调查组指挥官措提瓦表示，这些诈骗集团由中国籍人员主导。在骗取受害者资金后，中国籍团伙会将赃款转换为数字货币和现金转移至境外，大部分洗钱账户通过 Facebook 页面招募。

网络1：涉及6名泰国嫌疑人负责犯罪收益管理并通过团伙账户取现，中国籍头目进行实际操控和策划。

该团伙使用豪华车辆租赁服务并频繁更换住所以逃避追查，自2025年初持续运作至今。

网络2：警方逮捕了 Lei 某和 Haithai 两名中国籍头目（控制运营和资金管理）及3名泰国同伙，分工包括开立账户、按佣金比例取现和租赁住所，每笔交易获利1000-2000泰铢（约合220-441人民币）。

该团伙冒充教育部官员提供存款保护，骗取受害者转账37万泰铢（约合8.2万人民币）。调查发现两名中国籍人员在拉差达披色路租用酒店作为窝点，警方以有组织犯罪罪名实施突袭逮捕。行动中还在房间内发现一名吸毒泰国女子，追加甲基安非他命持有罪名。

网络3：诈骗分子发送包裹损坏短信并以500泰铢（约合110人民币）补偿为诱饵实施诈骗。

洗钱分两阶段进行：首批由泰国女子蒂达提取81.4万泰铢，后续万纳特拉从公司账户提取160万泰铢。资金追踪显示超过300万泰铢现金取款，表明存在其他受害者资金流转。

该网络由中国籍人员 Wei 某操控，4名泰国同伙在清莱、清迈、第一警区及曼谷等地开设洗钱账户并取现。

随后，警方签发11张逮捕令，成功抓获5名嫌疑人，包括在曼谷辉煌区餐厅用餐时落网的 Wei 某。

Wei 某声称不会泰语并要求翻译，最初否认参与诈骗洗钱活动，还谎称有心脏病，但警方调查证实其系伪装。关键证据显示 Wei 某曾亲自从洗钱团伙处收取现金。

网络4：5名嫌疑人包括2名洗钱账户招募中介、1名取现管控人、1名助理指挥官及1名中国籍运营控制与利润分配人员。

网络5：逮捕5名嫌疑人含1名外籍人员，查获通讯设备、SIM卡、多本银行存折及大量犯罪所得现金。该团伙通过虚构公务员退休基金诈骗受害者，得手后从多个分行取现交付控制人。

网络6：暖武里府警方逮捕通过恐吓电话诈骗公民的利润管理团伙。受害者转账后，财务控制人指令该嫌疑人及其同伙在监督下取现。曼谷警察局第九调查组正扩大对其他同伙的调查。

措提瓦补充称，其他案件也呈现类似诈骗模式，犯罪集团利用曼谷酒店房间作为基地，不断更换酒店，同时泰国洗钱人员从ATM取现交付中国头目，而非通过境外取款。他表示，辉煌区是主要活动区域，大部分洗钱人员通过 Facebook 页面广告招募，包括受骗泰国人和自愿参与者。

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