前Zero EdgeCEO涉挪用巨资 投入加密交易与网络赌博

               
纽约联邦检察官已起诉 零边缘公司（Zero Edge Corporation）前首席执行官理查德·金（Richard Kim），指控他 挪用数百万美元 的创业资金用于个人加密货币交易和在线赌博。根据法庭文件，39岁的金被控一项 证券欺诈罪 和一项 电信欺诈罪，每项罪名一旦定罪，最高可判处20年监禁。                                      

联邦起诉针对前加密赌场高管

美国检察官杰伊·克莱顿 表示：“理查德·金承诺开发基于区块链的赌场游戏应用程序，从而误导了投资者。但讽刺的是，金却转身将他原本打算用来打造更好赌场的资金输光了。”美国司法部称，联邦调查局助理局长克里斯托弗·G·拉亚 补充道，金 “涉嫌对冲赌注，认为虚假承诺会诱使更多投资，并掩盖其支出的真实性质。”

金曾担任摩根大通、高盛和 Galaxy Digital的高管，他被指控在为其加密游戏平台募集资金时误导投资者如何使用他们的资金。

Zero Edge成立于 2024 年初，计划提供基于区块链的赌场游戏，例如掷骰子、轮盘赌、百家乐和二十一点，并  于同年 6 月 获得了约 430 万美元的种子轮融资。检方指控，Kim 在几天之内就将 其中 约 380 万美元转入 Coinbase 的个人加密货币账户，随后又将约 100 万美元转移 到币安、Kraken 和 Backpack 等其他交易所。

据称，在2024年6月21日至6月27日期间，Kim向Shuffle.com的个人账户转账 约700万美元，净转账金额达 100万美元。Shuffle.com是一个自称 “VIP加密货币赌场和体育博彩”的在线平台。此外，Kim 还涉嫌将其他资金转移，其中包括转入不明加密货币钱包的45万美元和转入个人支票账户的14.5万美元。

据报道，6月29日，即融资结束后仅一周多，金某就通过电子邮件告诉一些投资者， 由于 “种子轮融资收益的杠杆交易损失”，他“应对公司资产负债表上367万美元的损失负全部责任 ”。其他投资者则被告知，这些损失是 “资金管理策略” 的一部分， 检察官声称，这种说法是为了掩盖赌博活动。

承认、后果和公司倒闭

Kim 已向投资者和联邦探员承认，他的行为 “从一开始就明显错误” 且 “完全没有道理”。在采访中，他将 8 万美元的网络钓鱼诈骗损失描述为 “杠杆交易、筹集更多资金和隐瞒真相”的恶性循环的 导火索。应董事会的要求，他于 2024 年 7 月 2 日辞去了 Zero Edge 的职务，该公司在年底进入自愿清算程序，平台也从未上线。

金曾投资于Galaxy Digital 的风险基金，该公司证实对 Zero Edge 进行了一笔 “非实质性的资产负债表投资”  ，并与其他支持者一起向当局举报了金的行为。美国证券交易委员会 (SEC) 也于 2025 年 5 月提起民事诉讼，指控金在收到投资者资金的 “几分钟” 后就挪用了资金。

尽管面临刑事和民事诉讼，金墉仍公开表示他打算 偿还投资者 ，并 继续推进他最初的区块链赌场理念，尽管他对关闭公司的决定提出异议。他在一份书面声明中告诉投资者：  “你们不仅仅是支持了一个项目；你们投资的是我的愿景和潜力。我将继续建设，因为世界迫切需要我们开创的一切。”

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