突击行动发现了 1,200 张信用卡骡子和一个与 Parimatch 投注应用程序相关的复杂分层网络。



要点：

- 执法局冻结了 11 亿卢比（1260 万美元）并扣押了 1200 张信用卡

- 与 Parimatch 博彩应用程序相关的突击检查，该应用程序被指控一年内洗钱超过 300 亿卢比

- 通过骡子账户、哈瓦拉运营商和加密货币购买转移的资金

据《印度时报》报道，执法局（ED）在全国范围内开展了与Parimatch在线游戏和博彩应用程序相关的突击行动，冻结了11亿卢比的“骡子”账户，并查获了1200张“骡子”信用卡。此次行动覆盖了孟买、德里、诺伊达、斋浦尔、苏拉特、马杜赖、坎普尔和海得拉巴的17个地点。

调查人员指控，总部位于塞浦路斯的Parimatch在印度开展非法博彩业务，以高额回报承诺欺骗用户。印度执法局表示，该平台通过名为Parimatch Sports和Parimatch News的印度实体，利用激进的营销手段、名人代言和替代广告，一年内创造了超过300亿卢比（约合3.6亿美元）的收入。

调查揭露了一个复杂的洗钱策略网络。在泰米尔纳德邦，用户存款以现金形式提取，转给哈瓦拉（hawala）运营商，并通过注册在英国的加密货币骡子账户下的虚拟钱包兑换成USDT加密货币。在印度西部，据称国内汇款代理商通过骡子账户和使用骡子信用卡付款来转移资金。

警方发现，某些技术服务提供商提供的 API 允许 Parimatch 代理商以电商和支付公司的名义开设“骡子”账户。通过 UPI 转账收取的资金随后被伪装成退款、拒付、供应商付款和其他交易，以掩盖其真实来源。

值得了解的是：执法部门发现，被拒的支付聚合商一直以技术服务提供商的名义向 Parimatch 提供服务

教育局确认将继续追踪资金流向，并找出为 Parimatch 非法运营提供便利的其他实体，预计将对与该计划相关的国内和国际网络采取进一步行动。

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