本帖最后由 车车飞飞 于 2025-8-12 10:23 编辑
黄金“投资”大起底!中国籍“幕后金主”曼谷落网,1800万诈骗链曝光!
8月10日,泰国第六区警察总署在署长吉迪沙指挥下,联合副署长、刑事调查局局长等高层,协同盘谷银行(SCB)及开泰银行(KBank)金融犯罪预防部门展开收网行动,破获一起涉案金额达1800万泰铢(约合人民币400万元)的黄金投资诈骗案。
行动中,警方依据甘烹碧府法院第336/2568号逮捕令,在曼谷拉差贴威区帕亚泰路55/11号抓获一名中国籍主犯郑某(音译,35岁),其涉嫌“共谋诈骗、输入虚假计算机数据”及“洗钱”罪名。
随后,警方突击搜查了郑某位于巴吞他尼府坦耶武里县巴差提帕镇的住所,查获2部涉案手机及148,400泰铢现金(约合3.3万元人民币)。
调查显示,该团伙通过电信诈骗诱导受害者参与虚假黄金交易,郑某主要负责为诈骗集团洗钱。
目前,嫌疑人及证物已移交甘烹碧警察局进一步侦办。
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