涉23亿美元洗钱案嫌疑人被剥夺塞浦路斯黄金护照

               
新加坡最大洗钱案的两名罪犯因受到刑事诉讼而被剥夺了塞浦路斯“黄金护照”。

该案涉案金额约30亿新加坡元（约合23.4亿美元），涉及一个主要由华人组成的网络，这些华人拥有不同的国籍。该网络涉嫌在菲律宾等地开展网络赌博活动。

塞浦路斯护照

据《海峡时报》报道，苏海金和王德海的“黄金护照”已被塞浦路斯部长理事会吊销。目前，已有88名投资者及其218名家庭成员被吊销塞浦路斯国籍，苏海金和王德海便是其中一员。2020年，在数十名持有黄金护照的人士被曝出在其他国家面临刑事指控、有前科或受到国际制裁后，该计划被废除。

除苏某和王某外，2023年，另有八名外国人因涉嫌与洗钱案有关而在新加坡被捕。苏某被判处14个月监禁，王某被判处16个月监禁。两人均被驱逐出新加坡，苏某被送往柬埔寨，王某被送往英国。所有被判刑者均被驱逐出新加坡，并被禁止再次入境。


瓦努阿图

此案暴露了在充当离岸博彩牌照中心或实体赌场中心的国家，投资入籍的复杂性。在新加坡被拘留的10名中国公民中，一些人持有瓦努阿图、圣基茨和尼维斯、塞浦路斯和柬埔寨的外国护照。

提供黄金护照的国家目前面临着关闭投资入籍途径的压力，瓦努阿图、圣基茨和尼维斯以及塞浦路斯均被经济合作与发展组织 (OECD) 列为重点关注对象。经合组织强调，这些项目很容易吸引犯罪分子或试图逃避惩罚的前政府官员。国际刑警组织也呼吁加强对黄金护照的限制，甚至全面禁止。

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