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海棠烟雨
LV3 流浪的疾风
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    本帖最后由 车车飞飞 于 2025-7-21 11:04 编辑

    印尼警方破获覆盖中国的跨国网络赌博集团

    印尼警方破获覆盖中国的跨国网络赌博集团


    国家警察刑事调查局日前在四个大城市同步突袭,破获一个与中国和柬埔寨服务器有关联的跨国在线赌博网络,抓获22名嫌疑人,他们分别担任运营商、服务器管理员和财务管理员等角色。嫌疑人运营两个赌博网站,其运营中心位于国外。

    他们利用特定身份注册的SIM卡每天创建数百个WhatsApp账号,向数百万号码大量发送包含加入邀请、存款便利及获胜承诺的推广信息,每天可创建多达500个WhatsApp账号并发送数千条广播信息他们通过Telegram和WhatsApp群组进行内部沟通,分享手机号数据和管理营业额,利润通过洗钱方式掩盖,包括使用他人名义的账户(代持人)、将资产转换为加密货币,再通过各种支付网关提现,伪装成商品交易所得,一年内获利高达数百亿盾。

    此次行动针对五个地点,分别是西爪哇省茂物、勿加泗、万丹省唐格朗以及巴厘岛登巴萨。警方查获了354部手机、1辆汽车、23台电脑、2648张SIM卡、8台笔记本电脑、5本存折和18张ATM卡、11个WiFi路由器、9个U盘及1个调制解调器等物品。嫌疑人触犯多项法律条款,包括赌博罪,最高可判10年监禁或2500万盾罚款、《信息技术法》最高可判6年监禁和10亿盾罚款、《反洗钱法》可判5-15年监禁和10亿盾罚款
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