本帖最后由 车车飞飞 于 2025-6-26 15:11 编辑
1800万血本无归!泰国破获“黄金”投资诈骗案,幕后黑手竟是中国人! ...
6月24日,泰国第六警区指挥官吉迪萨克等高官联合指挥专案组,成功捣毁一个跨国诈骗团伙。
行动中,警方逮捕了8名泰国人,缴获手机10部、银行存折6本、现金132,040泰铢(约合人民币2.9万元)、12,200元人民币及汽车2辆。
此前,一名来自甘烹碧府的受害者报案,称通过 TikTok 结识诈骗分子,对方以高额回报诱骗其参与虚假黄金和股票投资。初期平台显示盈利且允许小额提现,随后团伙以“追加投资”为由骗取受害者共计18,838,550泰铢(约合人民币414万元)后失联。经调查发现,该团伙分工明确:有人负责招募“人头账户”,有人操控资金流转,还有人专职取现,幕后主使则为中国籍头目。据嫌疑人供述,赃款到账后立即通过 ATM 取现并上缴中国籍头目。具体分成模式为:
提供“人头账户”者:每账户获1,000-2,000泰铢(约合人民币220-440元)报酬
操控取现者:每账户得3,000泰铢(约合人民币660元)
资金归集人员:抽取洗钱总额的1%作为佣金
8名嫌疑人被控“合谋诈骗公众、输入伪造计算机数据致公众受损,以及提供账户协助科技犯罪”等罪名。
目前,仍有3名团伙成员在逃,警方表示将全力缉拿所有涉案人员。
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