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假卖肥料真洗钱!泰国清莱两人落网 背后牵出中国电诈团伙
2025-06-20
我是小帅哥
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我是小帅哥
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6月19日,泰国警方在清莱府抓获2名泰籍嫌犯,被指共同犯下多项罪名。包括共同欺诈、欺骗,共同洗钱等罪名
起因是有大量受害者警报案,称通过"皇冠牌化肥工厂价” 的脸书账号购买知名品牌化肥,未收到货,催促时被拉黑屏蔽。
网络犯罪调查局展开调查。发现犯罪团伙利用该脸书专页,发布化肥产品图片,并以低于市场价的价格出售,有时还通过促销、打折、赠品等方式来吸引顾客。仅一个月内,该团伙的资金流水总额已超过 500 万泰铢。犯罪团伙会将收到的钱款转入多个银行账户,再转交给此次被捕的 2 名嫌疑人,
警方随即抓捕两人,并查获了18件相关证物,以及其他贵重财物如现金和金饰,价值总计超过200000 泰铢。
在审讯中,两名嫌疑人还供认:受雇于电诈团伙,帮其在ATM机上取现,然后将现金交给在湄赛边境口岸的缅甸女子,过去 1 个月里,他们已陆续提取了约 100 万泰铢的现金。
团伙
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共同
,
化肥
,
犯罪
,
泰铢
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3 天前
沙发
粽子包裹的不只是糯米,还有我的祝福:端午安康~
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