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本帖最后由车车飞飞于 2025-6-18 11:24 编辑

缅甸央行重拳出击！全国性反诈反洗钱行动升级，AI技术或成关键武器

缅甸中央银行于6月15日举办了一场工作研讨会，旨在打击网络金融诈骗及其相关的洗钱行为。
据悉，出席此次工作研讨会的有中央银行主席与副主席、相关政府部门官员、各大银行代表、移动支付服务商及支付清算服务机构的负责人等。

在会议致辞中，中央银行主席杜丹丹绥女士表示，此次研讨会旨在提升对网络金融诈骗、洗钱行为以及恐怖主义融资之间关联性的认识。会议目的是为了制定有效的预防策略，加强银行和金融机构等情报传递单位的协作，并促进利益相关方之间的信息共享与合作。

此次研讨会还聚焦于在当前打击网络诈骗活动中的反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）方面所面临的挑战，并希望通过讨论寻求有效的解决方案。

中央银行方面指出，正采取措施加强AML/CFT制度的稳固性，以防止银行和金融机构在网络金融诈骗中被利用成为中间渠道。

据媒体报道，研讨会中还包括了与来自大型银行的业内人士共同讨论，在打击与网络金融诈骗相关的洗钱行为中所遇到的实际困难。

此外，会议也探讨了人工智能（AI）技术在打击网络金融诈骗和洗钱活动中的潜力，并在报告中提到，目前正在推进的合作项目和应对方案，以有效应对此类问题。

网络, 诈骗, 银行, 金融, 洗钱

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