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老葡萄
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    菲律宾央行出台反洗钱新规定

    菲律宾央行出台反洗钱新规定


    菲律宾央行(BSP)提醒其监管下的金融机构,应将负面媒体报道(NMR)监测纳入客户尽职调查流程,以防范潜在的洗钱风险。央行在最近的一份文件中指出:“所有菲央行监管的金融机构(BSFI)应将负面媒体报告筛查作为客户尽职调查的基本程序之一。”

    文件中,央行将负面媒体报道(NMR)定义为“关于某些个人和实体的已发布或播出的负面新闻、公告和/或报告”。

    央行表示,金融机构必须制定相关政策和程序以筛查此类负面消息,并更新其机构风险评估。

    央行还指出,包括银行在内的金融机构,必须保持负面媒体消息来源的更新清单,例如新闻报道、公共登记处、法院/国会/参议院记录,以及已公开的听证会与审议内容。

    对此,黎刹商业银行(RCBC)首席经济学家Michael L. Ricafort表示,这反映出央行在打击“黑钱”方面的主动和动态监控姿态。他补充道:“这也有助于减少信息不对称的风险,提升尽职调查效率,更具前瞻性地管理潜在风险。”


    今年2月,金融行动特别工作组(FATF)已将菲律宾从“灰名单”中移除,该名单用于监控存在较高洗钱风险的辖区。
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    老葡萄
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      前排支持下
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      科技城德桑克
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        为毛老子总也抢不到沙发?!!
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