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菲律宾央行出台反洗钱新规定
2025-05-31
老葡萄
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老葡萄
LV3 流浪的疾风
LV3 流浪的疾风,当前积分413,距离下一等级还需387积分
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发表于 2025-5-31 16:21:29
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菲律宾央行出台反洗钱新规定
菲律宾央行(BSP)提醒其监管下的金融机构,应将负面媒体报道(NMR)监测纳入客户尽职调查流程,以防范潜在的洗钱风险。
央行在最近的一份文件中指出:“所有菲央行监管的金融机构(BSFI)应将负面媒体报告筛查作为客户尽职调查的基本程序之一。”
文件中,央行将
负面媒体报道(NMR)
定义为“关于某些个人和实体的已发布或播出的负面新闻、公告和/或报告”。
央行表示,
金融机构
必须制定相关政策和程序以筛查此类负面消息,并更新其机构风险评估。
央行还指出,包括
银行在内的金融机构,必须保持负面媒体消息来源的更新清单,例如新闻报道、公共登记处、法院/国会/参议院记录,以及已公开的听证会与审议内容。
对此,黎刹商业银行(RCBC)首席经济学家Michael L. Ricafort表示,这反映出央行在打击“黑钱”方面的主动和动态监控姿态。
他补充道:“这也有助于减少信息不对称的风险,提升尽职调查效率,更具前瞻性地管理潜在风险。”
今年2月,金融行动特别
工作
组(FATF)已将菲律宾从“灰名单”中移除,该名单用于监控存在较高洗钱风险的辖区。
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发表于 2025-5-31 16:53:07
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为毛老子总也抢不到沙发?!!
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