5月28日，泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司根据刑事法院于2025年5月20日签发的第2871/2568号逮捕令，突袭春武里府邦拉蒙县Na Kluea镇某公寓，对30岁的中国籍嫌疑人李某实施逮捕，指控其涉嫌“参与非法组织、冒充他人诈骗公众、以欺诈等手段将虚假数据导入计算机系统对公众造成损失、两人以上共谋洗钱、参与共同洗钱”等多项罪名。
扣押资产超900万！中国男子涉嫌洗钱在泰落网
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在此次行动中，警方共查扣了35项资产，总价值超过900万泰铢，包括：
1. 泰铢现金746,530铢
2. 人民币现金7,513元
3. 白色宝马汽车1辆
4. 黑色奔驰汽车1辆
5. 白色丰田汽车1辆
6. 手机5部
7. 银行存折2本
8. 名牌包和各类珠宝饰品数件
扣押资产超900万！中国男子涉嫌洗钱在泰落网
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据悉，技术犯罪抑制司此前接到受害者报案称，其通过脸书主页“World Market Dealing”进入了一个超过200人的LINE公开聊天群，该主页声称这一聊天群为二手商品交易平台，且受害者进群后不少“托儿”均表示该群能够真实交易，使其误以为这是一个合法的交易群。随后，群内管理员引导受害者联系“客服”管理员，支付189泰铢的入群费（后退还），并提供了一个虚假在线商店平台的链接（URL: https://worldmarketcenter.com/client/index.php?page=order）及用户密码。
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不久后，“客服”管理员以“一家合法注册的二手服装公司”为名，要求受害者分三次转账共20,700泰铢以激活交易系统。完成三次转账后，受害者尝试提现却失败，联系“客服”管理员后再被要求转账50,000余泰铢以“修复系统”。最终，受害者意识到自己被骗，并向警方报案。
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技术犯罪抑制司经调查发现，该平台为虚假平台，并通过追踪资金流向发现，诈骗款项流入一“人头账户”后于春武里府芭提雅某商场被提取。警方调取监控录像查看，发现控制“人头账户”的人提取现金后，将钱转交给了中国籍男子，于是向刑事法院申请逮捕令，并突袭逮捕了接收款项的中国籍嫌疑人李某。
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初步证据显示，李某受中国籍朋友委托，接收该案中从“人头账户”提取的现金，并将其兑换为USDT数字货币，转入其中国籍朋友指定的数字钱包。此外，李某持旅游签证进入泰国，并在芭提雅某银行开设了账户，该行此前因涉嫌为中国籍人士非法开设账户已被泰国第二警区调查。李某还在芭提雅注册了一家公司，计划开设一家为中国客户服务的律师事务所。
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嫌疑人李某在初步审讯中否认所有指控，称其仅受中国籍朋友委托接收现金，将其兑换为USDT数字货币并转入指定钱包。警方将继续深入调查，扩大案件线索，依法追究所有涉案人员法律责任。
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