菲律宾司法部（DOJ）昨日在卡帕斯地区法院正式对被罢免的班班镇前镇长郭华萍（Alice Guo）提起62项洗钱指控，案件与其辖区内涉嫌非法经营的POGO（菲律宾离岸博彩运营商）有关。

具体指控包括：26项与非法资金交易相关，5项协助洗钱或将非法所得转换、转移、使用，31项共谋洗钱罪。郭华萍在31项共谋洗钱罪中与包括郭建中（Angelito Guo）、林文怡（Amelia Leal）、黄志阳（Boss Wang）等30人一同被列为被告。

早在今年1月，司法部检察小组就建议以“主谋”身份对郭华萍提起62项洗钱指控，涉及其在班班镇宝福地产内的非法活动。郭华萍为宝福地产公司总裁，该地产曾因网络赌博、网络诈骗等被多次查封。

调查显示，郭华萍通过QJJ农场和QSeed Genetics等公司账户，为宝福、宏盛、尊元等公司支付电费和运营费用，涉嫌将非法所得转移和掩饰。

此前，郭华萍因向POGO企业尊元科技发放营业执照，被指与宝福地产存在利益关联，且未及时吊销涉案企业执照，最终被监察署罢免。尊元园区曾于2024年3月因涉嫌人口贩运、非法拘禁和投资诈骗被查封，2023年2月也因虚假加密货币投资被查。

此外，郭华萍通过“股权转让”方式声称已退出宝福地产，但调查认定该行为为虚假操作，其实际仍掌控公司。

目前，郭华萍还面临人口贩运、非法财产没收、贪污、伪造公文等多项指控。她将于5月28日在帕西格地区法院出庭作证，另有四项新指控正在司法部初步调查中，涉及伪造、伪证、妨碍司法及违反反假人头法等内容。

PAOCC表示，此案彰显政府打击跨国犯罪金融体系的决心，呼吁执法和司法系统持续协作，坚决打击洗钱等犯罪行为。

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