22亿大案！4名中国电诈犯持旅游签证开户洗钱落网，另有5名银行“内鬼”被捕！

22亿大案！4名中国电诈犯持旅游签证开户洗钱落网，另有5名银行“内鬼”被捕！

5月21日，泰国国家警察总署署长吉迪拉下令信息科技犯罪侦查局（TACC）局长塔猜对跨国电信诈骗集团实施“断桥行动”，重点打击其通讯网络、银行账户等基础设施，并严惩协助外籍犯罪集团的泰国人。 调查发现，由于泰国严控“傀儡账户”开立及加强边境管控，诈骗集团开始利用旅游签证入境，亲自开设账户并通过ATM取现转移赃款。更令人震惊的是，有银行内部人员协助伪造开户文件。4月24日，警方查获15个中国籍嫌疑人开设的银行账户，这些账户在开户后1-2天内即通过ATM和柜台提取现金总计9100万泰铢，随后立即离境。
据悉，这些账户共接收约1.18亿泰铢汇款，经查询泰国警察在线报案系统，相关账户已涉及106起报案，另有462个关联账户涉及2084起案件，总损失达22亿泰铢（约合4.8亿人民币）。
4月24日，警方逮捕4名协助开户及取现的中国籍嫌疑人，包括组织者杨某、谢某，以及资金操盘手杭某、吴某，罪名涉及共谋诈骗、输入虚假计算机数据和洗钱。
此外，在追查春武里府邦拉蒙区某银行开户记录时，警方发现另有3名银行职员（女性职员Sirilak、Chutima，男性职员Songphon）及2名翻译涉嫌协助诈骗集团.
目前，5人已被邦拉蒙警局批捕，罪名包括协助开设非法账户、支持诈骗及洗钱。
TACC局长塔猜强调，诈骗集团已进化到利用旅游签证自行开户，并有银行内部人员配合。目前，警方将持续深挖此案，追缴涉案资产，同时将加强银行开户审核机制。

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