600万洗钱风云！大型“空壳”网购平台在泰被端，13名中国“电商”被捕！

2025年5月15日，泰国中央调查局（CIB）于召开新闻发布会，宣布成功捣毁一个由中国和泰国犯罪嫌疑人组成的跨国洗钱犯罪集团。据悉，该集团涉嫌通过建立虚假网络购物平台实施诈骗，并利用“钱骡”账户进行大规模资金转移。犯罪手法曝光
该犯罪集团在罗勇府和春武里府设立多个窝点，专门诱骗泰国当地民众开设银行账户作为“钱骡”账户。
犯罪团伙将这些账户提供给中国境内的电信诈骗集团使用，每日通过ATM取现和柜台转账的方式转移赃款100-200万泰铢（约22-43万人民币）。
警方突击行动
警方于4月8日和5月7日分别展开两次大规模收网行动：

       

•         第一次行动在罗勇府三处窝点抓获21名嫌疑人
         
  
•         第二次行动在芭提雅地区七个地点抓获10名嫌疑人
  

行动中查获银行账户49个、手机66部、电脑2台、汽车3辆等作案工具，总价值约600万泰铢（130万人民币）。
主犯落网
4月15日，警方在素万那普机场成功拦截企图潜逃出境的该集团中国籍主犯郑某（40岁）。
同时，警方还抓获另外4名涉嫌毒品犯罪的嫌疑人，缴获冰毒18.8克、氯胺酮3.7克等毒品。
案件影响
经查，该犯罪集团涉及291起网络诈骗案件，诈骗手法包括：

       

•         虚假网络购物诈骗       
  
•         冒充公职人员诈骗       
  
•         虚假投资理财诈骗       
  
•         网络贷款诈骗
  

目前，31名犯罪嫌疑人（中国籍13人，泰国籍18人）已被移送检察机关，案件正在进一步审理中。

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