5月15日，泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司宣布，警方在罗勇府Ban Chang县、北榄府Bang Phli县和春武里府Bang Lamung县展开联合行动，成功捣毁了一中资犯罪团伙，逮捕了包括13名中国人和18名泰国人在内的共31名嫌疑人。该团伙涉嫌利用住宅拘禁“人头账户”持有者为电信诈骗团伙洗钱，若”持有者不按指令行事，将遭到围殴。

警方在现场查扣了大量物证和资产，包括49本银行存折、49张银行卡、66部手机、2台笔记本电脑、3辆汽车、2辆摩托车、超过100万泰铢现金及其他贵重物品，总价值超过600万泰铢。所有嫌疑人均被控多项罪名，包括“共同诈骗公众、冒充他人共同诈骗、通过欺诈将虚假输入计算机系统、共同洗钱、共同参与组织犯罪、非法持有第一类毒品（摇头丸和冰毒）、非法持有第二类精神活性物质（氯胺酮）”等。

今年3月底，一名受害者在Facebook上看到一则在线销售商品的广告，点击链接后被自动引导至一个名为“Shopping Center”的Line公开聊天群，群内成员超过700名，群聊内容以商品买卖讨论为主。受害者有意出售商品，遂联系群管理员，得知可直接上传商品图片并标明价格进行销售。随后，受害者以1420泰铢的价格上架了一件商品，一名“托儿”客户很快就表示有兴趣购买并询问店铺代码。这时，管理员告诉受害者，需先注册店铺，并发送了一个名为“SELLER CENTER”的网站链接，要求受害者填写个人信息，并在受害人完成注册后提供了一个“财务会计人员”的Line账户，表示该人将负责管理店铺系统和会员提款事宜。

交易完成后，财务会计人员告知受害者，商品销售款项已进入系统，但无法立即提款，借口称受害者尚未完成首次“店铺可见度测试”。于是受害者被邀请加入一个名为“开启店铺可见度”的Line群（仅有4名成员的“宰羊群”），并被要求退出原“Shopping Center”群，同时谎称在测试完成后会将受害者重新拉回原群。接着，犯罪分子要求受害者及群内其他成员完成“店铺可见度测试”，声称新成员需向平台充值资金，平台会将投资款用于周转商品库存，通过“SELLER CENTER”网站为成员赚取利润。

受害者表示，首次投资时能够正常提取投资和利润。但在追加更多投资并尝试提款时，犯罪团伙设下各种条件，要求受害者不断向系统转账更多资金。最终，受害者因无法从系统中提取任何款项意识到自己被骗，此时损失总计已超过290万泰铢。


经初步调查，警方发现该犯罪团伙利用罗勇府Ban Chang县一处度假住宅作为“马厩”，拘禁“人头账户”持有者（马仔），扣押所有通讯设备，禁止其与外界联系。犯罪团伙严密控制并强迫马仔按指令行事，若有违抗，将遭到殴打和身体伤害。随后，马仔被带往银行开设账户，等待通过Telegram接收来自中国人的指令。

今年4月8日，泰国警方展开第一次行动，突袭罗勇府的3处“马厩”，共抓获21名嫌疑人。近日，警方继续在北榄府和春武里府联合行动，最终逮捕31名嫌疑人，并依法对所有涉案嫌疑人提起诉讼。

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