菲律宾反洗钱委员会正式介入！调查郭某绑架案赎金流向

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发表于 2025-5-14 11:10:06 642 3 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已对华商郭某遭绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐BC公司以及多家赌场密切合作，追查相关资金流向。

据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。

AMLC还接获报告称，玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。

AMLC声明中称：“调查不仅针对直接指挥赎金支付流程的绑匪，也将锁定那些通过贵宾厅运营所涉赌场玩家，他们最初通过电子钱包收取了部分赎金。”

AMLC也正与菲律宾中央银行及证券交易委员会协调调查相关贵宾厅运营商是否未经许可开展电子钱包及加密货币兑换服务。此外，AMLC还与外国金融情报单位合作，追踪赎金资金在菲律宾境外的流动情况。

AMLC表示，通过此次持续调查，将致力于维护金融体系的诚信，推动案件尽快解决，确保菲律宾不会成为非法资金的洗钱通道。

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