开千万美元空头支票,前银行行长涉诈骗被捕
据柬媒消息,金边市初级法院近日正式受理一起重大金融诈骗案件。一名私营银行前行长因涉嫌签发数千万美元空头支票,被指控违反柬埔寨《可交易支付工具与金融支付法》,目前已被羁押候审,案件审理程序已全面启动。
据司法部门通报,涉案嫌疑人为现年47岁的越南籍女性公民,案发前系M.G.N Emperor Bank行长,常住金边市桑园区百适河分区。检方指控其自2023年5月23日起,利用职务之便,通过虚构高回报投资项目吸引投资者存入巨额资金,并以银行支票形式向投资者提供虚假兑付承诺。
经调查,涉案支票均被证实为无实际资金支持的空头票据,导致多名投资者蒙受重大经济损失。
知情人士透露,该行在成立初期即以“保本高息”为诱饵招揽客户,嫌疑人通过伪造银行信用背书,向投资者签发多张面额逾千万美元的支票作为“收益凭证”。随着兑付期限临近,投资者发现支票账户资金链断裂,随即向司法机关报案。
目前,金边市初级法院已依据《可交易支付工具与金融支付法》第231条提起公诉,若罪名成立,被告将面临最高10年有期徒刑及巨额罚金。十余位受害投资者联合呼吁司法机关加快审理进程,要求依法追缴涉案资产以挽回经济损失并维护司法公正。柬埔寨国家银行表示将持续关注案件进展,并强调将强化对金融机构的合规审查。 |
本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。