深陷洗钱风波的玖鼎集团，其背后老板是谁？正是几个月前曾引起菲律宾政坛热议的中国商人Mark Ong（李端旺/马克·翁）！！这位福建籍商人不仅在菲律宾经营博彩、房地产、加密货币等多个灰色边缘产业，还曾向菲参议院提出入籍申请。
据菲律宾参议员丽莎·洪特维洛斯的爆料，王某早在2019年便是知名赌博平台--新东方俱乐部88（New Oriental Club 88）的创办人之一，该公司曾是菲律宾最大的网络博彩服务提供商，，但该公司因违规行为在2019年被政府关闭。
然而，2020年，该公司调整经营策略，更改公司章程，并以“特殊类别BPO”公司的名义继续为离岸博彩运营商提供服务。2024年8月（POGO禁令刚开始没多久），该公司再次修改注册信息，以延长企业存续期限。
而且他还跟吴端仁有关联！
但令人吃惊的是，他的申请曾获得包括参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）在内的多位知名议员力挺，参议院更以19票赞成、仅1票反对的高票数通过了他的入籍申请！众议院方面也表示支持。
然而，菲律宾总统小马科斯（Bongbong Marcos）于今年4月初亲自否决了该决定，理由是国家安全机构对其背景提出警告。
想当初，Mark Ong也被媒体爆料有POGO的背景，但Mark Ong和支持他的议员一再否认他与POGO（菲律宾离岸博彩运营商）有关。
但近日菲律宾国家警察发言人法哈多准将已公开表示，李端旺以“Mark Ong”为名，在菲拥有包括博彩、IT支持、房地产和加密货币等多个业务，其产业链条与POGO高度重合。
此话一出，可谓是前后矛盾，啪啪打脸。
POGO幕后金脉是否浮出水面？洗过的钱还能追回来吗？
看来郭某案不过是一根导火索！随着玖鼎老板Mark Ong的背景浮出水面，这起绑架案已经不再是一起单纯的刑事案件，而更像是跨国地下洗钱产业链的一次曝光。
据悉，玖鼎集团被控通过未注册、未授权的加密平台进行大额资金流转，运用“场外交易（OTC）”手段将赎金“洗白”，然后融入其看似合法的企业运营中。警方目前正与多国加密交易平台合作，已冻结部分资金账户，但要彻底追回2亿比索赎金，可能性依然渺茫。
眼下，警方也正调查两名居住在长滩岛的中国籍嫌疑人，他们被认为与关键嫌疑人龚雯莉（Kelly Tan Lim）存在联系。而龚雯莉正是郭某案中负责资金协调与转移的核心人物，目前也被警方悬赏1000万进行通缉！
2亿赎金疑似洗钱、赌场中介牌照被吊销、老板申请入籍遭总统否决……这一连串高能剧情让人不得不感叹：这瓜，太大，太猛，太刺激了！
估计小马也在内心OS：幸亏是没有通过他的入籍法案，要不然，更是要被菲律宾人民钉在耻辱架上了！下一届总统怕是很难再当上！
随着案件不断深入，是否会进一步牵扯出更多与POGO有染的金主与政商关系人？玖鼎是否只是“冰山一角”？会不会有更多人落网？这场跨国黑钱游戏，能否真的画上句号？
|
本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
|
添加框架
添加模块
100%框架
1:1
1:2
2:1
1:3
3:1
1:1:1
tab框架
/1 
.gif)
