深陷洗钱风波的玖鼎集团,其背后老板是谁?正是几个月前曾引起菲律宾政坛热议的中国商人Mark Ong(李端旺/马克·翁)!!这位福建籍商人不仅在菲律宾经营博彩、房地产、加密货币等多个灰色边缘产业,还曾向菲参议院提出入籍申请。
据菲律宾参议员丽莎·洪特维洛斯的爆料,王某早在2019年便是知名赌博平台--新东方俱乐部88(New Oriental Club 88)的创办人之一,该公司曾是菲律宾最大的网络博彩服务提供商,,但该公司因违规行为在2019年被政府关闭。
然而,2020年,该公司调整经营策略,更改公司章程,并以“特殊类别BPO”公司的名义继续为离岸博彩运营商提供服务。2024年8月(POGO禁令刚开始没多久),该公司再次修改注册信息,以延长企业存续期限。
而且他还跟吴端仁有关联!
但令人吃惊的是,他的申请曾获得包括参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)在内的多位知名议员力挺,参议院更以19票赞成、仅1票反对的高票数通过了他的入籍申请!众议院方面也表示支持。
然而,菲律宾总统小马科斯(Bongbong Marcos)于今年4月初亲自否决了该决定,理由是国家安全机构对其背景提出警告。
想当初,Mark Ong也被媒体爆料有POGO的背景,但Mark Ong和支持他的议员一再否认他与POGO(菲律宾离岸博彩运营商)有关。
但近日菲律宾国家警察发言人法哈多准将已公开表示,李端旺以“Mark Ong”为名,在菲拥有包括博彩、IT支持、房地产和加密货币等多个业务,其产业链条与POGO高度重合。
此话一出,可谓是前后矛盾,啪啪打脸。
POGO幕后金脉是否浮出水面?洗过的钱还能追回来吗?
看来郭某案不过是一根导火索!随着玖鼎老板Mark Ong的背景浮出水面,这起绑架案已经不再是一起单纯的刑事案件,而更像是跨国地下洗钱产业链的一次曝光。
据悉,玖鼎集团被控通过未注册、未授权的加密平台进行大额资金流转,运用“场外交易(OTC)”手段将赎金“洗白”,然后融入其看似合法的企业运营中。警方目前正与多国加密交易平台合作,已冻结部分资金账户,但要彻底追回2亿比索赎金,可能性依然渺茫。
眼下,警方也正调查两名居住在长滩岛的中国籍嫌疑人,他们被认为与关键嫌疑人龚雯莉(Kelly Tan Lim)存在联系。而龚雯莉正是郭某案中负责资金协调与转移的核心人物,目前也被警方悬赏1000万进行通缉!
2亿赎金疑似洗钱、赌场中介牌照被吊销、老板申请入籍遭总统否决……这一连串高能剧情让人不得不感叹:这瓜,太大,太猛,太刺激了!
估计小马也在内心OS:幸亏是没有通过他的入籍法案,要不然,更是要被菲律宾人民钉在耻辱架上了!下一届总统怕是很难再当上!
随着案件不断深入,是否会进一步牵扯出更多与POGO有染的金主与政商关系人?玖鼎是否只是“冰山一角”?会不会有更多人落网?这场跨国黑钱游戏,能否真的画上句号?
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