菲国警5月5日在记者会上透露，菲华侨领郭从愿命案中，家属支付的2亿比索赎金经由两家BC中介流入10个不同的电子钱包账户，并最终转换为加密货币。
菲国警发言人珍•法哈道宣布，涉案的赌场中介为玖鼎集团（9 Dynast Group）和白马会（White Horse Club）。
她说：“从2025年3月31日至4月8日支付的赎金通过两家中介进行了支付，它们分别是玖鼎集团和白马会。 ”
法哈道表示，玖鼎集团的幕后老板是来自福建的中国人王礼段（Li Duan Wang），即马克•王（Mark Ong）。
她回忆道，参议院早些时候以19比1的投票结果批准了王礼段的入籍法案，参议员洪智未洛斯投了唯一的反对票。众院方面，不少于200名众议员也批准了他的入籍申请。
不过，菲律宾总统小马科斯在4月11日否决了他的入籍法案，理由是相关部门对其入籍可能造成的国家安全风险发出了警告。
法哈道表示，由于涉嫌参与郭从愿的绑架杀人案，当局将对玖鼎集团和白马会采取以下措施：
1、撤销赌场中介的经营权及与赌场签订的中介协议；
2、冻结、没收资产；
3、对所有接收、发送和兑换赎金的个人提起洗钱指控；
她还透露，郭从愿的儿子郭荣贤和他的姐夫将赎金分批转给了玖鼎集团和白马会。玖鼎集团将赎金转入林某玉（音译，Lin Tingyu）、邓某志（音译，Deng Chengzhi）和林某（Lin Ning）名下的账户。同时，白马会则将赎金转入了罗某辉（音译，Luo Guohui）、阮某东（Nguyen Huy Dung）的账户。
法哈道指出，林某（Lin Ning）向一个以倪某晖（音译，Ni Qinhui）名义建立的账户汇了一笔钱。据今年2月的报导透露，此人曾因间谍罪被国调局（NBI）逮捕。
资金经过层层转移
赎金被转入成不同账户，然后再被转移到其它账户，最后转入到加密钱包。这使警方在追踪加密货币资金流向方面面临着挑战。
菲国警总长马尔比尔说：“当钱被存入中介机构、电子钱包或加密货币时，它们就消失了，因为不知道钱去了哪里。一旦你建立了电子钱包，别人就无法像银行一样识别个人身份……任何人都可以建立电子钱包，然后钱就可以转给你。 ”
4月10日，内政部（DILG）证实，郭从愿及其司机的尸体被发现藏在尼龙袋中，丢弃在黎刹省罗里计斯镇一条道路的草地上。
目前，警方已公布杀害这两人的五名嫌犯名单，其中三人已被拘留，分别是杨建民（David Tan Liao）、里卡多•奥地利、和雷马特•卡特奎斯塔，而仍在逃的分别是约宁•林和龚雯莉（音译，Wenli Gong，又名Kelly Tan Lim、Bao Wenli、Axin和Huang Yanling）。
菲国警此前表示，除了这五名嫌犯外，长滩岛还有两名中国人也因可能与龚雯莉有联系而接受了讯问。
法哈道此前透露，为求释放郭从愿而支付的2亿比索赎金已通过赌场中介分批转移走，有五个以上的人涉嫌收到了这笔钱，然后再转换成加密货币，其中有两个人已被拘留。
据初步调查显示，在郭从愿被绑架期间，他的儿子郭荣贤担任了家族的谈判代表。菲国警先前表示，他于3月31日向一个加密货币账户支付了首笔1000万比索的赎金，并于4月2日向同一账户支付了另外300万比索赎金。 |
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