菲律宾警方公布郭某绑架案赎金追踪细节，两家赌场中介将遭重罚！

5月5日，菲律宾国家警察（PNP）公开两家涉嫌接收华商郭某绑架案家属支付赎金的赌场中介，分别为玖鼎集团（9 Dynasty Group）和白马会（White Horse Club）。


赎金追踪细节曝光 将冻结两赌场中介资产

在新闻发布会上，PNP发言人法哈多（Jean Fajardo）表示，受害人家属从3月31日至4月8日陆续支付赎金，这些钱通过上述两家赌场中介转账。考虑到这两家公司涉嫌卷入绑架谋杀案，警方将采取以下行动：
撤销其作为招待运营商的许可证和与赌场的合作资格；
冻结并查封相关资产；
对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。

法哈多表示，郭某的儿子郭X贤（Alvin Que）及其姐夫曾分批将赎金转交给玖鼎集团和白马会，玖鼎集团将赎金转至名为林某（Lin Tingyu）、邓某（Deng Chengzhi）和林某（Lin Ning）的账户；而白马会则将赎金转至名为罗某（Luo Guohui）和阮某（Nguyen Huy Dung）的账户。林某曾将一笔金额转入名为倪某（Ni Qinhui）的账户，而倪某此前已另外案件被国家调查局（NBI）逮捕。

这些赎金经过多轮转账，最终进入加密货币钱包。警方表示，由于加密货币匿名性强，追查难度很大。

PNP总长罗梅尔·马比尔（Rommel Marbil）说：“钱一旦从中介商账户进了电子钱包、再转到加密钱包，基本就追不到了。”他还说，这些中介平台开设电子钱包门槛极低，不像银行那样要验证客户身份，几乎谁都能开账户、随便转账。


涉境内外虚拟资产服务商，已冻结部分资产

PNP反网络犯罪小组（ACG）代理局长布里吉德·伯纳德·杨（Bernard Yang）表示，他们依据嫌疑人提供的加密钱包地址，追踪到了赎金在转换为加密货币前的路径。

杨说，绑匪拿到赎金后，会通过赌场中介将钱转入加密钱包。目前ACG已向两家本地虚拟资产服务提供商（VASPs）发出传票，同时也联络了两家境外平台，要求对方提交交易资料。

他补充称：“我们在等境外那边的回复，昨晚收到消息，有家服务商已冻结了部分资金。”杨表示，境外服务商已成功冻结了价值7.9万美元（约合437.9万比索）的账户资金。不过杨未透露境外服务商所在的国家。

至于赎金总额，马比尔以不影响调查为由，暂不公开具体金额。

玖鼎集团跨国运作 无经营许可引关注

法哈多补充，玖鼎集团除在菲律宾外，还在柬埔寨、日本、韩国、泰国和越南设有业务，旗下包括BC平台9D Gaming、汇款业务9D Bank或9D Agent、以及加密货币兑换平台9D Guarantee。

她指出，该集团所有交易都通过App或网站进行，目前并未获得菲律宾央行及反洗钱委员会的正式经营许可。

此外，警方也表示，长滩岛两名中国人正接受调查，怀疑与案件中的关键嫌疑人龚某（Kelly Tan Lim）有关。

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