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    菲律宾警方公布郭某绑架案赎金追踪细节,两家赌场中介将遭重罚!

    5月5日,菲律宾国家警察(PNP)公开两家涉嫌接收华商郭某绑架案家属支付赎金的赌场中介,分别为玖鼎集团(9 Dynasty Group)和白马会(White Horse Club)。


    赎金追踪细节曝光 将冻结两赌场中介资产

    在新闻发布会上,PNP发言人法哈多(Jean Fajardo)表示,受害人家属从3月31日至4月8日陆续支付赎金,这些钱通过上述两家赌场中介转账。考虑到这两家公司涉嫌卷入绑架谋杀案,警方将采取以下行动:
    撤销其作为招待运营商的许可证和与赌场的合作资格;
    冻结并查封相关资产;
    对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。

    法哈多表示,郭某的儿子郭X贤(Alvin Que)及其姐夫曾分批将赎金转交给玖鼎集团和白马会,玖鼎集团将赎金转至名为林某(Lin Tingyu)、邓某(Deng Chengzhi)和林某(Lin Ning)的账户;而白马会则将赎金转至名为罗某(Luo Guohui)和阮某(Nguyen Huy Dung)的账户。林某曾将一笔金额转入名为倪某(Ni Qinhui)的账户,而倪某此前已另外案件被国家调查局(NBI)逮捕。

    这些赎金经过多轮转账,最终进入加密货币钱包。警方表示,由于加密货币匿名性强,追查难度很大。

    PNP总长罗梅尔·马比尔(Rommel Marbil)说:“钱一旦从中介商账户进了电子钱包、再转到加密钱包,基本就追不到了。”他还说,这些中介平台开设电子钱包门槛极低,不像银行那样要验证客户身份,几乎谁都能开账户、随便转账。


    涉境内外虚拟资产服务商,已冻结部分资产

    PNP反网络犯罪小组(ACG)代理局长布里吉德·伯纳德·杨(Bernard Yang)表示,他们依据嫌疑人提供的加密钱包地址,追踪到了赎金在转换为加密货币前的路径。

    杨说,绑匪拿到赎金后,会通过赌场中介将钱转入加密钱包。目前ACG已向两家本地虚拟资产服务提供商(VASPs)发出传票,同时也联络了两家境外平台,要求对方提交交易资料。

    他补充称:“我们在等境外那边的回复,昨晚收到消息,有家服务商已冻结了部分资金。”杨表示,境外服务商已成功冻结了价值7.9万美元(约合437.9万比索)的账户资金。不过杨未透露境外服务商所在的国家。

    至于赎金总额,马比尔以不影响调查为由,暂不公开具体金额。

    玖鼎集团跨国运作 无经营许可引关注

    法哈多补充,玖鼎集团除在菲律宾外,还在柬埔寨、日本、韩国、泰国和越南设有业务,旗下包括BC平台9D Gaming、汇款业务9D Bank或9D Agent、以及加密货币兑换平台9D Guarantee。

    她指出,该集团所有交易都通过App或网站进行,目前并未获得菲律宾央行及反洗钱委员会的正式经营许可。

    此外,警方也表示,长滩岛两名中国人正接受调查,怀疑与案件中的关键嫌疑人龚某(Kelly Tan Lim)有关。


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    愤怒的娘家人
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      刚好赶到事
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