4月24日，马卡蒂地区审判法院（RTC）裁定，将2023年5月4日由联合执法机构在邦板牙Mabalacat市Clark Sun Valley Hub园区内，突袭“Colorful and Leap Group Co.”公司（CGC Technologies Inc.子公司）行动中查获的约1.89亿比索的各类货币资金，依法没收归政府所有。此次案件由反洗钱委员会（AMLC）主导提起诉讼，并在多个政府和执法机构的协助下成功诉讼。该次突袭行动揭露出一系列人口贩运和网络诈骗行为，包括虚假加密货币投资与“爱情诈骗”，这些违法行为伪装成离岸BC业务进行。
案件背景
此次执法行动由菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP-ACG）、司法部打击人口贩运跨机构理事会、社会福利部，以及多个国家和地方政府机构共同执行，行动由总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）指挥策划。执法重点针对违反《扩展反人口贩运法》（RA 10364）及《网络犯罪预防法》（RA 10175）的行为。
执法人员从Malolos市地区审判法院第81庭获取了六张搜查令及一份计算机数据扣押和检查令。此次行动共救出1,137名外籍人士和129名菲律宾人，绝大多数为被贩运后胁迫从事在线诈骗的受害者，充分揭露了CGC在表面合法BC业务下进行网络犯罪的真实面貌。
在此次突袭中，执法人员从多个现金金库中查获了总值约1.896亿比索的现金，涵盖多种货币，包括美元、越南盾、人民币、港币、澳门币、泰铢及柬埔寨瑞尔等。
法律攻防
被告人极力否认所查获的现金归其所有，声称无法证明这些现金与任何违法活动有关，甚至质疑法院的管辖权。尽管如此，法院并未采纳其抗辩，最终裁定没收所有涉案现金归政府所有。
法院判决通知已发往Angeles市区监狱看守所，涉及被拘押的多名被告，包括：HONG LI JI，又名“JASON”/“BIG BOSS”；HE FENG，又名“AJUN”；TAN YONG，又名“DOLLY”/“BETA”；ZHANG SUO HUA，又名“HAO YUN”；IFANDI，又名“ACE”；FENDY，又名“RYU”/“LEON”；ZHAO JIANG MING，又名“SHUKE”和LEE SWEE WAH，又名“KEN”。
CDC采取平行监管行动
克拉克发展公司（CDC）已下令Clark Sun Valley Hub园区内8栋大楼（A至F栋及1号、2号大楼）和1间仓库的全部经营活动立即停止，并向相关单位发出“停止营运通知”，同时暂停其注册与免税证书。
CDC总裁兼执行长Agnes Devanadera发表声明称，这一行动不仅是行政管理，更是CDC坚决履行其法律职责与维护自由港区秩序的强力宣示。她强调：“克拉克自由港区绝不会成为非法行为、监管违规或企业不当行为的避风港”，CDC将继续捍卫公众信任与自由港区的诚信。
为何此案意义重大？
总统反有组织犯罪委员会副部长Gilberto Cruz表示：“此案传达了一个强烈讯息：政府绝不会允许其任何辖区成为有组织犯罪的避难所。”他强调，政府将持续展开果断执法行动和坚实法律手段，打击在菲律宾境内活动的跨国犯罪集团。
Cruz指出，此次综合执法行动以及成功的财产没收程序，展现了跨机构协作的价值，也反映了总统小马科斯坚决打击非法POGO及相关犯罪的决心。他进一步指出，这些行动促成了菲律宾从“金融行动特别工作组”（FATF）灰名单中除名，也显示出我国在反洗钱和金融体系改革方面持续取得进展。
他补充道，涉案的前POGO/诈骗设施（8栋大楼及仓库）如今已移交CDC管辖，未来可能重新利用，不仅可挽回原本预期的合法收益，也可用于其他经济发展用途。
|
本论坛内容部分来源于网络公开信息，版权归原作者所有，转载仅用于分享与讨论，如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间，但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪，谨慎交流与交易，必要时寻求法律协助以维护自身权益。
添加框架
添加模块
100%框架
1:1
1:2
2:1
1:3
3:1
1:1:1
tab框架
/1 
