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    4月24日,马卡蒂地区审判法院(RTC)裁定,将2023年5月4日由联合执法机构在邦板牙Mabalacat市Clark Sun Valley Hub园区内,突袭“Colorful and Leap Group Co.”公司(CGC Technologies Inc.子公司)行动中查获的约1.89亿比索的各类货币资金,依法没收归政府所有。此次案件由反洗钱委员会(AMLC)主导提起诉讼,并在多个政府和执法机构的协助下成功诉讼。该次突袭行动揭露出一系列人口贩运和网络诈骗行为,包括虚假加密货币投资与“爱情诈骗”,这些违法行为伪装成离岸BC业务进行。


    案件背景
    此次执法行动由菲律宾国家警察反网络犯罪组(PNP-ACG)、司法部打击人口贩运跨机构理事会、社会福利部,以及多个国家和地方政府机构共同执行,行动由总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)指挥策划。执法重点针对违反《扩展反人口贩运法》(RA 10364)及《网络犯罪预防法》(RA 10175)的行为。

    执法人员从Malolos市地区审判法院第81庭获取了六张搜查令及一份计算机数据扣押和检查令。此次行动共救出1,137名外籍人士和129名菲律宾人,绝大多数为被贩运后胁迫从事在线诈骗的受害者,充分揭露了CGC在表面合法BC业务下进行网络犯罪的真实面貌。


    在此次突袭中,执法人员从多个现金金库中查获了总值约1.896亿比索的现金,涵盖多种货币,包括美元、越南盾、人民币、港币、澳门币、泰铢及柬埔寨瑞尔等。

    法律攻防
    被告人极力否认所查获的现金归其所有,声称无法证明这些现金与任何违法活动有关,甚至质疑法院的管辖权。尽管如此,法院并未采纳其抗辩,最终裁定没收所有涉案现金归政府所有。


    法院判决通知已发往Angeles市区监狱看守所,涉及被拘押的多名被告,包括:HONG LI JI,又名“JASON”/“BIG BOSS”;HE FENG,又名“AJUN”;TAN YONG,又名“DOLLY”/“BETA”;ZHANG SUO HUA,又名“HAO YUN”;IFANDI,又名“ACE”;FENDY,又名“RYU”/“LEON”;ZHAO JIANG MING,又名“SHUKE”和LEE SWEE WAH,又名“KEN”。

    CDC采取平行监管行动
    克拉克发展公司(CDC)已下令Clark Sun Valley Hub园区内8栋大楼(A至F栋及1号、2号大楼)和1间仓库的全部经营活动立即停止,并向相关单位发出“停止营运通知”,同时暂停其注册与免税证书。


    CDC总裁兼执行长Agnes Devanadera发表声明称,这一行动不仅是行政管理,更是CDC坚决履行其法律职责与维护自由港区秩序的强力宣示。她强调:“克拉克自由港区绝不会成为非法行为、监管违规或企业不当行为的避风港”,CDC将继续捍卫公众信任与自由港区的诚信。

    为何此案意义重大?
    总统反有组织犯罪委员会副部长Gilberto Cruz表示:“此案传达了一个强烈讯息:政府绝不会允许其任何辖区成为有组织犯罪的避难所。”他强调,政府将持续展开果断执法行动和坚实法律手段,打击在菲律宾境内活动的跨国犯罪集团。

    Cruz指出,此次综合执法行动以及成功的财产没收程序,展现了跨机构协作的价值,也反映了总统小马科斯坚决打击非法POGO及相关犯罪的决心。他进一步指出,这些行动促成了菲律宾从“金融行动特别工作组”(FATF)灰名单中除名,也显示出我国在反洗钱和金融体系改革方面持续取得进展。


    他补充道,涉案的前POGO/诈骗设施(8栋大楼及仓库)如今已移交CDC管辖,未来可能重新利用,不仅可挽回原本预期的合法收益,也可用于其他经济发展用途。

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    尐宇
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      占坑编辑ing
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      待业啦
      LV1 初心者
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        好帖必须得顶起
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        富得保险公司
        LV2 无名的过客
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