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    ​​​​​​​中国籍主谋领衔8人团伙在泰狂骗180万落网!

    ​​​​​​​中国籍主谋领衔8人团伙在泰狂骗180万落网!


    中国籍主谋领衔8人团伙在泰狂骗180万落网!

    5月2日,泰国国家警察总署经济犯罪侦查局联多名警官突击搜查了暖武里府、清迈府、帕夭府和清莱府等8个地点。行动中,警方逮捕了45岁中国籍主犯 Wang 某及7名泰国籍嫌疑人,并查获2辆汽车等赃物,总价值超过200万泰铢(约合44万人民币)。

    2025年3月,受害者向经济犯罪侦查局报案称,2月通过 TikTok 认识自称交易员的用户,对方展示奢华生活方式诱骗其投资。受害者通过 LINE 联系后,被诱导在虚假平台投资加密货币。

    初期小额投资(数千至数万泰铢)可获得10-20%回报并能提现,随后被诱骗追加投资承诺30-50%高回报。

    当受害者大额转账后无法提现,客服又以“解冻账户”为由继续索款,最终造成损失超180万泰铢(约合40万人民币)。

    经调查发现:赃款通过多个“钱骡”账户转移,并在帕夭府立即取现,部分通过电子钱包和加密货币洗钱,另有资金用于购买豪车。

    警方收集证据后:申请了对8名团伙成员的逮捕令:中国籍 Wang 某(主谋)Apisit 某(负责招募钱骡账户,通过电子钱包洗钱和取现)Patipan 某和Sarawut 某(负责取现并转交给老挝人)Chanin 某、Jamras 某、Kanjanee 某和Pairin 某(作为钱骡账户接收受害者资金)

    审讯中:Wang 某全盘否认指控,声称豪车是中国朋友汇款购买;Apisit 某承认以每日2000泰铢(约合440人民币)报酬招募钱骡并转移赃款,Patipan 某和Sarawut 某供认受老挝人雇佣取现并跨境转移资金,其余钱骡账户持有人承认以 2000-10000 泰铢(约合440-2,201人民币)不等报酬出借账户。

    目前,所有涉案人员被控合谋诈骗公众、输入伪造计算机数据、洗钱及参与秘密会社等罪名,现已移送经济犯罪侦查局第三分局进一步审理。
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