泰国“加密黑市”覆灭！8个据点被端，5人落网，140亿“幽灵交易”牵出中国买家？！ ...

4月24日，泰国国家警察总署经济犯罪侦查局局长 Jiraphop Phuridet 指派多名专案组人员召开新闻发布会，公布”加密幻影行动“成果。据悉，此次发布会了揭露非法数字货币兑换店作为绑架勒索、洗钱等犯罪活动源头，涉案资金流通量超过140亿泰铢（约合30亿人民币）。
此前，警方调查发现，曼谷、春武里府和普吉岛存在隐蔽的数字货币兑换点，提供泰达币（USDT）“线下交易”服务。
此类交易未通过合法授权交易所进行，明显旨在逃避金融监管和税务稽查，并将资金用于多种非法业务，尤其是毒品网络和电信诈骗团伙。
经核查资金流水，发现超1000笔交易与犯罪网络关联，总流通量达425,104,595 USDT（约合140亿泰铢）。
随后，专案组启动“加密幻影行动”，对曼谷、春武里府和普吉岛的8个目标地点展开搜查，包括：

       

•         普吉府直辖县颂廊镇10组某商业楼
         
  
•         普吉府他朗县差隆镇帕萨-考通多路某数字货币兑换公司
         
  
•         普吉府他朗县差隆镇5组某数字货币兑换公司
         
  
•         普吉府卡图镇芭东镇城市规化A路某商业楼5、7号室
         
  
•         春武里府邦拉蒙县农普鲁镇9组某数字货币兑换公司
         
  
•         曼谷汇权区帕恰拉巴密蓬路某住宅
         
  
•         曼谷汇权区帕恰拉巴密蓬路另一住宅
         
  
•                 曼谷邦坤天区赛迈镇拉玛2路62巷1-1-2岔路某住宅
  

调查显示，这些兑换点主要客户为中国、俄罗斯等国外国人。
查获证物包括：电脑2台、手机9部、银行存折4本、硬件钱包1个、纪念币149枚及大量交易文件。
据透露，该犯罪网络通过设立“加密货币兑换台”，让外国人用泰铢兑换数字货币或将USDT换回泰铢，规避正规交易所监管，继而通过境外数字钱包和交易所洗钱，最终流向犯罪集团。此类“线下交易”存在极高人身财产安全风险，且可能涉及洗钱等非法活动。即便持有泰国央行颁发的外汇兑换牌照，若未经证交会（SEC）许可擅自开展数字资产兑换业务，同样构成违法。警方提醒民众，应选择政府授权的合规服务商，未经SEC许可的数字货币交易所极易成为跨国犯罪集团洗钱渠道，对国家经济造成严重损害。目前，已有5名涉案人员（含法人及自然人）因违反《数字资产商业经营皇家法令》被起诉，案件正在进一步审理中。

泰国“加密黑市”覆灭！8个据点被端，5人落网，140亿“幽灵交易”牵出中国买家？！ ...

4月24日，泰国国家警察总署经济犯罪侦查局局长 Jiraphop Phuridet 指派多名专案组人员召开新闻发布会，公布”加密幻影行动“成果。据悉，此次发布会了揭露非法数字货币兑换店作为绑架勒索、洗钱等犯罪活动源头，涉案资金流通量超过140亿泰铢（约合30亿人民币）。
此前，警方调查发现，曼谷、春武里府和普吉岛存在隐蔽的数字货币兑换点，提供泰达币（USDT）“线下交易”服务。
此类交易未通过合法授权交易所进行，明显旨在逃避金融监管和税务稽查，并将资金用于多种非法业务，尤其是毒品网络和电信诈骗团伙。
经核查资金流水，发现超1000笔交易与犯罪网络关联，总流通量达425,104,595 USDT（约合140亿泰铢）。
随后，专案组启动“加密幻影行动”，对曼谷、春武里府和普吉岛的8个目标地点展开搜查，包括：

       

•         普吉府直辖县颂廊镇10组某商业楼
         
  
•         普吉府他朗县差隆镇帕萨-考通多路某数字货币兑换公司
         
  
•         普吉府他朗县差隆镇5组某数字货币兑换公司
         
  
•         普吉府卡图镇芭东镇城市规化A路某商业楼5、7号室
         
  
•         春武里府邦拉蒙县农普鲁镇9组某数字货币兑换公司
         
  
•         曼谷汇权区帕恰拉巴密蓬路某住宅
         
  
•         曼谷汇权区帕恰拉巴密蓬路另一住宅
         
  
•                 曼谷邦坤天区赛迈镇拉玛2路62巷1-1-2岔路某住宅
  

调查显示，这些兑换点主要客户为中国、俄罗斯等国外国人。
查获证物包括：电脑2台、手机9部、银行存折4本、硬件钱包1个、纪念币149枚及大量交易文件。
据透露，该犯罪网络通过设立“加密货币兑换台”，让外国人用泰铢兑换数字货币或将USDT换回泰铢，规避正规交易所监管，继而通过境外数字钱包和交易所洗钱，最终流向犯罪集团。此类“线下交易”存在极高人身财产安全风险，且可能涉及洗钱等非法活动。即便持有泰国央行颁发的外汇兑换牌照，若未经证交会（SEC）许可擅自开展数字资产兑换业务，同样构成违法。警方提醒民众，应选择政府授权的合规服务商，未经SEC许可的数字货币交易所极易成为跨国犯罪集团洗钱渠道，对国家经济造成严重损害。目前，已有5名涉案人员（含法人及自然人）因违反《数字资产商业经营皇家法令》被起诉，案件正在进一步审理中。