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    中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 查获的加密货币数据

    随着中国涉加密货币刑事案件(从网络诈骗到洗钱、非法赌博)激增,相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示,2023年加密货币相关犯罪涉案金额达 4307亿元人民币(590亿美元) 同比激增10倍。最高检数据显示,去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。

    官方预算数据显示,2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录,五年增长65%,与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件,深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来,已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示,美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。

    比特币投资公司River估算,中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币(价值14亿美元),相当于全球第14大比特币持有主体。
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