赌城 | 因非法博彩活动 米高梅集团遭罚款850万美元

               


拉斯维加斯又一家知名的赌场公司因在其物业内经营非法博彩活动而被内华达州博彩管理委员会（Nevada Gaming Control Board）处以罚款。


上个月，内华达州博彩监管机构已因非法博彩活动对名胜世界集团（Resorts World）处以 1,050 万美元罚款，这是内华达州博彩史上第二高的罚款。


上周五（4月18日），内华达州博彩管理委员会宣布已与米高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）就类似问题达成和解协议。


作为和解协议的一部分，米高梅集团必须向内华达州普通基金支付 850 万美元，并且必须对该物业采取补救措施，包括加强公司的反洗钱计划和为员工提供额外培训。


内华达州博彩委员会计划于本周四考虑批准和解协议。


根据一份投诉，前小联盟棒球运动员韦恩·尼克斯（Wayne Nix）开始在加州橘郡经营非法博彩业务，并经常携带从该业务中获得的非法现金收益前往拉斯维加斯。

Wayne NIx

投诉部分内容写道：“这些现金通常是大面额钞票，有时尼克斯会用行李袋、棕色纸袋或皮包运输现金。尼克斯将非法现金收益提供给赌场，并用非法收益在赌场进行个人赌资，以及支付赌场的佣金。”


文件还指出，当时的米高梅大酒店（MGM Grand）总裁斯科特·西贝拉（Scott Sibella）和两名赌场服务员都知道尼克斯经营著博彩业务，并继续允许他在米高梅大酒店和其他附属酒店使用收益。


米高梅大酒店的员工对尼克斯及其资金来源心存疑虑。


从2017年开始，米高梅大酒店合规人员首次怀疑尼克斯的收入来源，原因是尼克斯在米高梅大酒店一处物业的柜台前出示了5万美元现金，因为其中小面额的现金超过了5000美元。


米高梅大酒店合规人员调查了尼克斯的业务，并认定无法证实尼克斯从何处获得如此巨额现金。


截至2020年，米高梅大酒店已从尼克斯的赌博业务中收受了407.983万美元的非法现金收益。

因非法博彩活动 MGM集团遭罚款850万美元

在对尼克斯的调查中，NGCB官员还发现马修·鲍耶尔（Mathew Bowyer）经营非法博彩业务。


2022年3月，尼克斯与美国加州中区地方法院达成认罪协议，承认一项县级指控，即串谋经营非法赌博业务和一项订购虚假纳税申报单的指控。他仍在等待宣判。


鲍耶尔承认在2022年的报税表中向美国国税局（IRS）撒谎，谎称自己的收入只有607,897美元，而实际收入为4,030,938美元，这笔收入来自他的非法赌博业务，其中包括汇入其一个银行帐户的380万美元电汇。之后，他与联邦当局达成了认罪协议。


根据认罪协议，鲍耶尔将被没收257,923美元和14,830美元的赌场筹码，这些筹码是执法部门于2023年10月查获的。他也同意全力配合联邦检察官和调查人员的调查。他的宣判原定于4月4日进行，但后来延至10月3日。


西贝拉曾担任米高梅大酒店总裁兼营运长八年。之后，他被任命为拉斯维加斯名胜世界酒店的总裁。

赌城 | 因非法博彩活动 米高梅集团遭罚款850万美元

2023年9月，他因“违反公司政策和雇用条款”而被解雇，不再担任名胜世界总裁。


2024年1月，他承认在担任名胜世界总裁兼营运长期间违反了联邦反洗钱规定。


根据西贝拉与政府达成的认罪协议，他允许前小联盟棒球运动员韦恩·尼克斯使用非法赌博所得的非法收益在米高梅大酒店及其附属酒店进行赌博。


西贝拉被法院判处一年缓刑，并处以9,500美元罚款。

赌城 | 因非法博彩活动 米高梅集团遭罚款850万美元

               


拉斯维加斯又一家知名的赌场公司因在其物业内经营非法博彩活动而被内华达州博彩管理委员会（Nevada Gaming Control Board）处以罚款。


上个月，内华达州博彩监管机构已因非法博彩活动对名胜世界集团（Resorts World）处以 1,050 万美元罚款，这是内华达州博彩史上第二高的罚款。


上周五（4月18日），内华达州博彩管理委员会宣布已与米高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）就类似问题达成和解协议。


作为和解协议的一部分，米高梅集团必须向内华达州普通基金支付 850 万美元，并且必须对该物业采取补救措施，包括加强公司的反洗钱计划和为员工提供额外培训。


内华达州博彩委员会计划于本周四考虑批准和解协议。


根据一份投诉，前小联盟棒球运动员韦恩·尼克斯（Wayne Nix）开始在加州橘郡经营非法博彩业务，并经常携带从该业务中获得的非法现金收益前往拉斯维加斯。

Wayne NIx

投诉部分内容写道：“这些现金通常是大面额钞票，有时尼克斯会用行李袋、棕色纸袋或皮包运输现金。尼克斯将非法现金收益提供给赌场，并用非法收益在赌场进行个人赌资，以及支付赌场的佣金。”


文件还指出，当时的米高梅大酒店（MGM Grand）总裁斯科特·西贝拉（Scott Sibella）和两名赌场服务员都知道尼克斯经营著博彩业务，并继续允许他在米高梅大酒店和其他附属酒店使用收益。


米高梅大酒店的员工对尼克斯及其资金来源心存疑虑。


从2017年开始，米高梅大酒店合规人员首次怀疑尼克斯的收入来源，原因是尼克斯在米高梅大酒店一处物业的柜台前出示了5万美元现金，因为其中小面额的现金超过了5000美元。


米高梅大酒店合规人员调查了尼克斯的业务，并认定无法证实尼克斯从何处获得如此巨额现金。


截至2020年，米高梅大酒店已从尼克斯的赌博业务中收受了407.983万美元的非法现金收益。

因非法博彩活动 MGM集团遭罚款850万美元

在对尼克斯的调查中，NGCB官员还发现马修·鲍耶尔（Mathew Bowyer）经营非法博彩业务。


2022年3月，尼克斯与美国加州中区地方法院达成认罪协议，承认一项县级指控，即串谋经营非法赌博业务和一项订购虚假纳税申报单的指控。他仍在等待宣判。


鲍耶尔承认在2022年的报税表中向美国国税局（IRS）撒谎，谎称自己的收入只有607,897美元，而实际收入为4,030,938美元，这笔收入来自他的非法赌博业务，其中包括汇入其一个银行帐户的380万美元电汇。之后，他与联邦当局达成了认罪协议。


根据认罪协议，鲍耶尔将被没收257,923美元和14,830美元的赌场筹码，这些筹码是执法部门于2023年10月查获的。他也同意全力配合联邦检察官和调查人员的调查。他的宣判原定于4月4日进行，但后来延至10月3日。


西贝拉曾担任米高梅大酒店总裁兼营运长八年。之后，他被任命为拉斯维加斯名胜世界酒店的总裁。

赌城 | 因非法博彩活动 米高梅集团遭罚款850万美元

2023年9月，他因“违反公司政策和雇用条款”而被解雇，不再担任名胜世界总裁。


2024年1月，他承认在担任名胜世界总裁兼营运长期间违反了联邦反洗钱规定。


根据西贝拉与政府达成的认罪协议，他允许前小联盟棒球运动员韦恩·尼克斯使用非法赌博所得的非法收益在米高梅大酒店及其附属酒店进行赌博。


西贝拉被法院判处一年缓刑，并处以9,500美元罚款。